八方股份：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603489　　　　　证券简称：八方股份　　　 公告编号：2021-026

　　　　　　　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9

　 号八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会

　 议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

　 股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　 100,574,688

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　83.5928

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

　 持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

　　　　　　　　　　　　　　　　　1

采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、

表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规

定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、　　　公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、　　　公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、　　　公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　100,574,388 99.9997　　　　　　300　　 0.0003　　　　　　　0　 0.0000

2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　（%）

　　　A股　　　 100,574,388　　　 99.9997　　　 300　　　　0.0003　　　　　0　 0.0000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

3、议案名称：《2020 年年度报告及摘要》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　100,574,388 99.9997　　　　　　300　　 0.0003　　　　　　 0　 0.0000

4、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　100,574,388 99.9997　　　　　　300　　 0.0003　　　　　　 0　 0.0000

5、议案名称：《2020 年度利润分配预案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　100,574,388 99.9997　　　　　　300　　 0.0003　　　　　　 0　 0.0000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3

6、议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

　　　审议结果：通过

表决情况：

　　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　　 票数

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