华发股份：华发股份2020年年度股东大会文件

　 珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议文件

　　　　　　二○二一年五月十八日

　　　　　　 珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

　　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　录

珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度股东大会须知 ………. 2

关于《公司 2020 年度董事局工作报告》的议案 ……………. 3

关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 ……………. 4

关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案 ………….. 5

关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 ……………… 6

关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案 ……………… 7

关于 2020 年度利润分配方案的议案 …………………….. 8

关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 …………………. 9

关于预计 2021 年度与维业股份工程类日常关联交易的议案 ….. 10

关于《公司 2020 年度社会责任报告书》的议案 …………… 12

关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案 …………. 13

关于续聘会计师事务所的议案 ………………………… 14

附件一：2020 年度董事局工作报告 …………………….. 15

附件二：2020 年度监事会工作报告 …………………….. 25

附件三：2020 年度财务决算报告 ………………………. 28

附件四：2021 年度财务预算报告 ………………………. 30

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　　　　　　　 珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

　　　　　　　　　 珠海华发实业股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会须知

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须

知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

　　一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益；

　　二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

　　三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言

权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

　　四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关

闭手机或将其调至振动状态。

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　　　　　　　 珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

　　　　 关于《公司 2020 年度董事局工作报告》的议案

各位股东：

　　经过全体董事共同努力，2020 年度公司董事局各项工作成效显

著，现编制了《公司 2020 年度董事局工作报告》。报告全文详见附

件一。

　　以上议案，请各位股东审议。

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　　　　　　 珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

　　　关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

　 经过全体监事同心协力，2020 年公司监事会各项工作圆满完成，

根据工作实际情况，现编制了《2020 年度监事会工作报告》。报告

全文详见附件二。

　 以上议案，提请各位股东审议。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○二一年五月十八日

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　　　　　　 珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

　　 关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案

各位股东：

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则》《企业会计准则》及《公司章程》的有关要求，结合 2020 年度

经营情况，公司编制了《公司 2020 年年度报告》全文及摘要。报告

全文及摘要详见公司于 2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的公告。

　　以上议案，提请各位股东审议。

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　　　　　　 珠海华发实业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

　　　 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关要

求及公司 2020 年度实际经营情况，公司编制了《公司 2020 年度财务

决算报告》（详见附件三）。

　　以上议案，

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