龙蟠科技：江苏龙蟠科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603906　　　　　　证券简称：龙蟠科技　　　　公告编号：2021-065

　　　　　　　　　 江苏龙蟠科技股份有限公司

　　　　　2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

(一)　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

(二)　 股东大会召开的地点：南京市经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科

　 技股份有限公司二楼大会议室

(三)　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　 31,067,565

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17.9685

(四)　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　 本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场

投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表

决。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公

司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李庆文因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张羿出席会议；见证律师列席会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于控股子公司收购贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司及

　 江苏贝特瑞纳米科技有限公司暨关联交易的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　 30,731,205　　　 100.0000　　0　　　　　0.0000　　0　　　　0.0000

2、 议案名称：《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 30,731,105　　　　99.9996　　 100　　　 0.0004　　　 0　　　　0.0000

3、 议案名称：《关于控股子公司向银行申请并购贷款并为其提供关联担保的议

　 案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　 30,643,905　　　　99.7159　　87,300　　 0.2841　　　 0　　　　0.0000

4、 议案名称：《关于控股股东与实际控制人为控股子公司申请银行并购贷款提

　 供关联担保的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　（%）

　　A股　　　　31,067,565　　　　 100.0000　　 0　　　　　 0.0000　　0　　　　0.0000

5、 议案名称：《关于向控股子公司及孙公司提供借款暨关联交易的议案》

　　　　　审议结果：通过

　　　 表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　

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