*ST松江：2020年年度股东大会会议资料

　 天津松江股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　二零二一年五月十九日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会议资料目录

2020 年年度股东大会会议议程 …………………………………………………………………………………. 2

议案一：关于公司 2020 年董事会工作报告的议案 ……………………………………………………. 4

议案二：关于公司 2020 年监事会工作报告的议案 ………………………………………………….. 12

议案三：关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案 ………………………………………………….. 15

议案四：关于公司 2020 年财务决算报告的议案 ……………………………………………………… 16

议案五：关于公司 2020 年利润分配的预案 …………………………………………………………….. 18

议案六：关于公司 2021 年投资计划的议案 …………………………………………………………….. 19

议案七：关于公司 2021 年日常关联交易的议案 ……………………………………………………… 20

议案八：关于公司 2021 年对外担保额度的议案 ……………………………………………………… 22

议案九：关于公司 2021 年提供业务担保额度的议案 ………………………………………………. 23

议案十：关于授权 2021 年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案 ………………….. 24

议案十一：关于授权公司 2021 年对外融资额度的议案 …………………………………………… 25

议案十二：关于公司计提资产减值准备的议案 ……………………………………………………….. 26

议案十三：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ……………………….. 28

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　　　　　　　　　　　天津松江股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议议程

　　 现场会议时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:30

　　 现场会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾

园公建 1 号楼公司三楼会议室

　　 主持人：阎鹏

　　 会议议程：

　　 一、　 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

　　 二、　 审议《关于公司2020年董事会工作报告的议案》

　　 三、　 审议《关于公司 2020 年监事会工作报告的议案》

　　 四、　 审议《关于公司 2020 年年报及年报摘要的议案》

　　 五、　 审议《关于公司2020年财务决算报告的议案》

　　 六、　 审议《关于公司2020年利润分配的预案》

　　 七、　 审议《关于公司2021年投资计划的议案》

　　 八、　 审议《关于公司2021年日常关联交易的议案》

　　 九、　 审议《关于公司2021年对外担保额度的议案》

　　 十、　 审议《关于公司2021年提供业务担保额度的议案》

　　 十一、审议《关于授权2021年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》

　　 十二、审议《关于授权公司2021年对外融资额度的议案》

　　 十三、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　 十四、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　 十五、股东代表发言

　　 十六、对股东代表提问进行回答

　　 十七、大会对上述议案进行审议并投票表决

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十八、计票、监票

十九、主持人宣读现场会议表决结果

二十、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结

　　　果

二十一、 律师宣读法律意见书

二十二、 股东、股东代表及参会董事在股东大会决议、记录上签字

二十三、 散会

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议案一：

　　　　　　　　关于公司2020年董事会工作报告的议案

各位股东：

　　报告期内，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规

定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各

项决议，勤勉尽责，维护公司利益。

　　现将 2020 年度工作情况报告如下：

　　一、董事会关于公司报告期内经营情况的回顾

　　（一）行业经营性信息分析

　　1、宏观经济形势分析

　　2020 年，面对严峻复杂的国内外环境，特别是新冠肺炎疫情的影响，在全国上

下的共同努力下，我国疫情防控工作取得重大战略性成果，全年国内生产总值 101.6

万亿元，迈上百万亿元新台阶，比 2019 年增长 2.3%，成为全球唯一实现正增长的

主要经济体。

　　根据国家统一初步核算，2020 年天津市生产总值 14083.73 亿元，按可比价格

计算，比上年增长 1.5%。其中，第一产业增加值 210.18 亿元，下降 0.6%；第二产

业增加值 4804.08 亿元，增长 1.6%；

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