浙江富润：浙江富润2020年度股东大会会议资料

浙江富润数字科技股份有限公司

2020 年度股东大会会议资料

　　　二�二一年五月十七日

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　　　　　　　　2020 年度股东大会会议议程

　　 一、现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2 时。

　　 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　 二、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室。

　　 三、会议议程：

　　 （一）主持人宣布本次股东大会开始；

　　 （二）主持人宣布股东资格审查结果；

　　 （三）审议议案：

　　 1、审议公司 2020 年度董事会工作报告；

　　 2、审议公司 2020 年度监事会工作报告；

　　 3、审议《公司 2020 年度报告》及其摘要；

　　 4、审议公司 2020 年度财务报告；

　　 5、审议公司 2020 年度利润分配方案；

　　 6、审议关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案；

　　 7、审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　 8、审议关于计提奖励基金的议案；

　　 9、审议关于调整独立董事津贴的议案；

　　 10、审议关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；

　　 11、审议关于 2021 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案。

　　 会议还将听取独立董事 2020 年度述职报告。

　　 （四）股东发言和提问；

　　 （五）推选计票人和监票人；

　　 （六）股东投票表决；

　　 （七）统计有效表决票数，宣布表决结果；

　　 （八）宣布股东大会决议；

　　 （九）律师发表见证意见；

　　 （十）主持人宣布会议结束。

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　　　　　　 2020 年度股东大会会议须知

各位股东：

　　 为维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市

公司股东大会规则》等规定，制定如下规则，请予遵守：

　　 一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以

及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　 二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

　　 三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从

见证律师意见。

　　 四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

　　 五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报

告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他

股东有发言机会。

　　 六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场

投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进

行表决的，以第一次表决结果为准。

　　 七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填写

完毕后，由会议工作人员统一收票。

　　 八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证

律师担任；表决结果由监事会主席宣布。

　　 九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进

行，保障股东合法权益。

　　 十、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通和食宿自理。

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议案一：

　　　　　　　　 2020 年度董事会工作报告

　　 一、2020 年度工作回顾

　　 2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司按照年初制定的“稳字当头，

稳中谋势；进无止境，进中谋新”指导思想和工作方针，持续推进“传统产业与

新兴产业两手抓、实业经营与资本经营两手抓”，努力谋求转型升级。

　　 （一）传统产业与新兴产业两手抓。传统产业方面，面对新冠肺炎疫情冲击

和贸易摩擦升级，印染公司和纺织公司积极开拓国内市场，努力降低运营成本。

按照“市场需要什么，我们生产什么”的理念，投资了口罩生产线。新兴产业方

面，泰一指尚顺应国家数字经济战略，积极推动技术和商业模式创新。数链公司

开发完成放心消费小程序、运营平台和监管端 10 多个版本，多只区块链产品与

解决方案上线，获得 9 项软件著作权登记证书，两只区块链产品通过国家网信

办备案，联合诸暨市市场监管局发布全国首批放心消费商户区块链证书。

　　 （二）实业经营与资本经营两手抓。为降低经营风险，报告期内，公司转让

所持印染公司 46%股权及纺织公司 51%股权，至此上市公司中的传统资产全部

剥离，由“双主业”集中为互联网服务。泰一指尚通过增资控股杭州卡赛科技，

聚焦大数据、5G 通信、互联网营销新赛道。公司名称变更为“浙江富润数字科

技”，“浙江富润”入选上证 380 指数样本。公司抓住时机减持部分上峰水泥股

票，取得一定收益。富润屋主动对接政府部门引进多个项目，在困难的市场环境

下租金收入保持稳定。公司第一期员工持股计划实施完毕，为进一步构建利益共

享、风险共担、事业共创的长期、有效的激励约束机制，于 2021 年 3 月推出股

权激励计划。

　　 报告期内，公司实现营业收入 30.39 亿元，与上年同比降 2.88 %；实现净利

润-4.33 亿元，与上年同比降 189.25%；扣除非经常性损益的净利润-4.77 亿元，

与上年同比降 773.66%；基本每股收益-0.86 元，比上年降 189.58%。截至 2020

年 12 月 31 日，公司总资产 36.88 亿元，较期初降 22.55%；净资产 23.69 亿元，

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较期初降 16.65%。具体分析详见财务报告。

　　 二、董事会日常运作情况

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