*ST猛狮：关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书

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　　　　　　关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　2021 年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年五月

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　　　　　　　关于猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　 2021 年第一次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

致：猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上

市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦

律师事务所（以下简称“本所”）接受猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以

下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2021 年第一次临时股东大会

（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法

律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括

但不限于：

　　1.现行有效的公司章程；

　　2.于 2021 年 4 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知；

　　3.公司本次股东大会股权登记日（2021 年 4 月 28 日）的股东名册、出席现

场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　　 4.公司本次股东大会的会议文件。

　　　 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会

议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意

见。

　　　 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见：

　　　 一、本次股东大会的召集、召开程序

　　　 1.根据公司第六届董事会第五十四次会议决议和《公司章程》的有关规定，

公司董事会于2021年4月16日以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了定于2021年5月7日召开本次股东大会的

通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。

　　　 2.2021年5月7日下午14:30，本次股东大会现场会议在广东省深圳市龙岗区坂

田街道雅宝路星河WORLD-A栋28层公司会议室如期召开，会议实际召开的时

间、地点与会议通知所载明的内容一致。

　　　 3.根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 5 月 7 日 上 午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2021年5月7日上午9:15至2021年5月7日下午3:00期间的任意时

间。

　　　 4.本次股东大会由公司董事会召集。

　　　 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程

的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法律意见书

　　二、出席本次股东大会人员资格

　　1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及现场出席本次股东大

会的股东的身份证明文件、股票账户卡、法人代表身份证明及/或授权委托书等

文件，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）

共 2 人 ， 代表 公 司 股份 数 为 159,342,702 股 ，占 股 权 登 记日 公 司 股份 总 数 的

28.0842%

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