冰川网络：关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300533　　　　　证券简称：冰川网络　　　　　　公告编号：2021-050

　　　　　　　　　　　 深圳冰川网络股份有限公司

　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2020 年年度股东大会

的通知》（公告编号：2021-042）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大

会表决权，现将本次股东大会的事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议，决定

召开公司 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14：30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年

5 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选

择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

　 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人

出席现场会议（委托代理人不必是股东）；

　 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　 6.股权登记日：2021 年 5 月 7 日(星期五)

　 7.会议出席对象：

　 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式

授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）或在网络投

票时间内参加网络投票。

　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　 （3）公司聘请的见证律师等相关人。

　 8.现场会议地点：深圳市南山区高新中三道环球数码大厦 A 座 9 楼公司会

议室。

　　二、会议审议事项

　 1.审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

　 2.审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

　 3.审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

　 4.审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　 5.审议《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

　 6.审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　 7.审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

　 8.审议《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

　 9.审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　 10.审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　11.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　12.审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告

将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职

报告具体内容将于 2021 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网。

　　其中第 11，12 项提案应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。

　　根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运

作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公

开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）。

　　上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会

议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　　　100　　　　　　　　　　　　　　 总议案：　　　　　　　　　　　　　　√

非累计投票提案

　　　1.00　　　　 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》　　　　　　　　√

　　　2.00　　　　 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》　　　　　　　　√

　　　3.00　　　　 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》　　　　　　　√

　　　4.00　　　　 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》　　　　　　　 √

　　　5.00　　　　 《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》　　　　　　√

　　　　　　　　　 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项

　　　6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　 报告>的议案》

　　　7.00　　　　 《关于续聘 2021 年度审计机构的议

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