天宇股份：关于召开2020年度股东大会的提示性暨更正公告

证券代码：300702　　　　　　　　证券简称：天宇股份　　　　　　公告编号：2021-052

　　　　　　　　　　　　浙江天宇药业股份有限公司

　　　　关于召开 2020 年度股东大会的提示性暨更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》

的公告，由于工作人员疏忽，致使披露内容有误，现将“三、提案编码”及“附

件 2”中“提案名称”内容更正：

　　更正前：

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　 该列打钩的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　　　　　　　 《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的

　　　8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　　 议案》

　　　9.00　　　　 《关于 2021 年度监事薪酬的议案》　　　　　　　　 √

　　附件 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注　 同意 反对 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾

　提案编码　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　　　　　　　 《关于 2020 年度董事、高级管

　　8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　 理人员薪酬的议案》

　　　　　　　 《关于 2021 年度监事薪酬的

　　9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　 议案》

　　更正后：

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　　　　 该列打钩的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　8.00　　　　 《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/ 9

　　　9.00　　 《关于 2020 年度监事薪酬的议案》　　　　　　　 √

　　附件 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注　 同意 反对 弃权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾

　提案编码　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　　　　　　 《关于董事、高级管理人员薪

　　8.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 酬的议案》

　　　　　　 《关于 2020 年度监事薪酬的

　　9.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　 议案》

　　除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表

歉意，敬请广大投资者谅解。

　　公司就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020 年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关

于召开 2020 年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所系统互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年

5 月 12 日 9:15―15:00；

　　②通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15

―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）。

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　　　 7、会议出席对象：

　　　 （1）截至 2021 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

　　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　　 （3）公司聘请的律师及有关人员。

　　　 8、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区公司总部大楼一楼会议室

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