天瑞仪器：关于召开公司2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：300165　　　　　　　 证券简称：天瑞仪器　　　　　　　公告编号：2021－055

　　　　　　　　　　　 江苏天瑞仪器股份有限公司

　　　　　　 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 4 月 23 日发

布了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-047），本次股东大会

由公司董事会召集，将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，

方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020 年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会

的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日（周四）下午 15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月

13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 7 日

　　7、会议出席对象

　　（1）2021 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888 号天瑞大厦会议室

　　 二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议以下议案：

　　（1）《2020 年度董事会工作报告》

　　公司独立董事汪年俊先生、李廉水先生、周波女士已经分别向董事会递交了《独立董事

2020 年度述职报告》，并将在本次会议上作 2020 年度述职。

　　（2）《2020 年度监事会工作报告》

　　（3）《2020 年度报告及其摘要》

　　（4）《2020 年度财务决算报告》

　　（5）《2020 年度利润分配的预案》

　　（6）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

　　（7）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　（8）《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

　　（9）《关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案》

　　（10）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效

期延期的议案》

　　（11）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　（12）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　12.1 《关于选举刘召贵先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　12.2《关于选举应刚先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　12.3《关于选举信鑫女士担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　12.4《关于选举车坚强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　12.5《关于选举姚栋�先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　12.6《关于选举廖国荣先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　（13）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　13.1《关于选举莫卫民先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

　　13.2《关于选举汪进元先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

　　13.3《关于选举张鑫先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》

　　（14）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　14.1《关于选举徐应根先生担任公司第五届监事会监事的议案》

　　14.2《关于选举邹彦女士担任公司第五届监事会监事的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十八次会议审议通

过，公司独立董事已就有关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事候

选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　上述议案中，5-13 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单

独计票，单独计票结果将及时公开披露。12-14 项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　　提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　　　　　　100　　　　总议案：除累积投票提案外的所有

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