友好集团：友好集团关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600778　　　　　　　证券简称：友好集团　　　　　　 公告编号：临 2021-028

　　　　　　　　　 新疆友好（集团）股份有限公司

　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2021年5月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十

三次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的通知的议案》，定于

2021年5月14日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大

会 。 公 司 于 2021 年 4 月 21 日 在 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)发布了《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将

有关事项提示公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

　　 2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司第九届董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

　　 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2021 年 5 月 14 日　　　　11 点 00 分

　　 召开地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司 7 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 14 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

　　　　无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非累积投票议案

　1　　　公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　 √

　2　　　公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　 √

　3　　　公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　 √

　4　　　公司 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　 √

　5　　　公司 2020 年年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　 √

　6　　　公司关于续聘 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案　　　　 √

　7　　　公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案　　　　　　　　 √

　8　　　公司关于预计负债冲回及确认的议案　　　　　　　　　　　　 √

　9　　　关于公司贷款额度的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　10　　 关于修订《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　　 √

　11　　 关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案　　　　　　 √

除上述议案外，会议将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　　　上述议案已经公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十三次会议、

第九届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 21 日在《上海证

券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临 2021-012

号、013 号、014 号、015 号、016 号、019 号、020 公告及后续公司在上海证券

交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：第 10 项

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项至第 11 项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　 应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也

可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有

多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任

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