北方股份：内蒙古北方重型汽车股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　 2021 年 5 月 21 日

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　　　　　　　　　　　　　　　 会议须知

　　为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大

会的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规

定，特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。

　　一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授

权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、

高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司

有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认

真履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。

　　四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会

秘书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），

股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。

　　五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能

损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

　　六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东

授权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场

会议表决以书面投票表决方式进行。

　　七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

　　八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝

个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事

和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部

门查处。

　　　　　　　　　　　　　　　　 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

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　　　　　　　　　　　　　　　　　会议议程

　　现场会议时间：2021 年 5 月 21 日下午 14 点 30 分

　　网络投票时间：2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交

易系统投票平台），2021 年 5 月 21 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。

　　现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：董事长 李军

　　与会人员：

　　1.截止 2021 年 5 月 14 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作

为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网

络投票时间内参加网络投票；

　　2.董事、监事、高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.其他人员。

　　现场会议安排：

　　（一）主持人宣布会议开始

　　1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

　　2.董事会秘书宣读股东大会须知；

　　3.大会推选计票人和监票人。

　　（二）逐项审议下列议案

　 1.关于《2020 年度董事会工作报告》的议案。

　 2.关于《2020 年度监事会工作报告》的议案。

　 3.关于《2020 年度财务决算报告》的议案。

　 4.关于《2020 年度利润分配方案》的议案。

　 5.关于《2021 年度财务预算报告》的议案。

　 6.关于《2020 年年度报告正文及摘要》的议案。

　 7.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度 5 亿元》的议案。

　 8.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有

限公司附属企业 2021 年度日常关联交易预计情况》的议案。

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　 9.关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订<综合服务协议>》的议案。

　 10.关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议》的议案。

　 11.关于《与特雷克斯北方采矿机械有限公司 2021 年度日常关联交易预计

情况》的议案。

　 12.关于《计提资产减值准备和信用减值准备》的议案。

　 13.关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案。

　 （三）股东提问与发言

　 （四）股东对议案进行审议并表决

　 （五）休会，统计表决情况

　 （六）复会，监票人宣布议案表决结果

　 （七）主持人宣读股东大会决议

　 （八）律师发表法律意见

　 （九）签署会议决议和会议记录

　 （十）主持人宣布会议结束

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议案一：

　　　　　 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度董事会工作汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2020 年极不平凡、极具挑战。一年来，公司始终坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实兵器集团和北重

集团各项部署，聚焦公司发展战略不动摇，紧紧围绕国际化高质量发

展，坚定信心、迎难而上，夺取了疫情防控和生产经营的“双胜利”，

实现了“十三五”圆满收官。

　　1．党建经营融合取得新局面。两级党组织把学习习近平新时代

中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习贯彻十九届五中

全会精神，重点进行《习近平谈治国理政（第三卷）》的学习，扎实

推进疫情防控和复工复产工作，将党的领导贯穿企业发展全过程、各

方面，高质量党建引领高质量公司发展，党建融入经营、服务经营得

到有效体现。

　　2．实现国际高端市场零的突破，国内市场连续中标。面对疫情

蔓延对出口的严重影响，“5+7”矿车企业在国内项目的竞争冲击，以

及宽体车的低成本竞争，在国际国内市场矿车需求非常有限的情况

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下，实现了澳洲和欧洲两大高端市场突破，国内多个项目连续中标。

　　 3．柔性智能化制造能力进一步提升。全球首创的电动轮车厢焊

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