众望布艺：众望布艺2020年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　 众望布艺股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　 众望布艺股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　浙江杭州

　　　　　　　　　　　　　 二零二一年五月

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　　　　　　　　　　　　　　　　　 目　　　　录

　　 一、 公司 2020 年年度股东大会会议须知

　　 二、 公司 2020 年年度股东大会会议议程

　　 三、 各项议案内容

　　1、2020年度董事会工作报告

　　2、2020年度监事会工作报告

　　3、2020年度财务决算报告

　　4、2020年度利润分配预案

　　5、2020 年年度报告

　　6、关于续聘2021年度审计机构的议案

　　7、关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案

　　8、关于独立董事津贴的议案

　　9、关于公司2021年度综合授信的议案

　　10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　11、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

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　　　　　　　　　　　2020年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

　　 欢迎您来参加众望布艺股份有限公司 2020 年年度股东大会。

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的

顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制

定本须知。

　　 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履

行《公司章程》中规定的职责。

　　 二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委

托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

　　 三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

　　 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

　　 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

　　 六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股

东履行登记手续后按先后顺序发言。

　　 七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

　　 八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答

股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

　　 九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份

数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议

案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或

不选均视为无效票，作弃权处理。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 众望布艺股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 17 日

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　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议议程

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议主持人：公司董事长杨林山先生

　　三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　四、会议时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月17日（星期一）下午14:30开始；

　　网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的9:15-15:00。

　　五、现场会议地点：杭州市余杭区崇贤街道水洪庙1号公司1楼会议室。

　　六、会议审议事项：

　　1、2020年度董事会工作报告

　　2、2020年度监事会工作报告

　　3、2020年度财务决算报告

　　4、2020年度利润分配预案

　　5、2020 年年度报告

　　6、关于续聘2021年度审计机构的议案

　　7、关于确认2020年度非独立董事、监事薪酬的议案

　　8、关于独立董事津贴的议案

　　9、关于公司2021年度综合授信的议案

　　10、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

　　11、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

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　　本次会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　七、会议议程：

　

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