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建研院：第三届董事会第四次会议决议公告

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　　证券代码：603183　　　　　　证券简称：建研院　　　　公告编号：2021-042

　　　　　　　 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　　　　　　　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 一、董事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第四次会议于 2021 年 5 月 8 日在公司南四楼会议室召开，本次会议现场加通

讯表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔先生主持

了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定，所形成的决议合法有效。

　　　 二、董事会会议审议情况

　　　 1、审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的议案》

　　详见公司公告（2021-044 关于变更经营范围暨修改公司章程部分条款的公

告）

　　本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　　 2、审议通过了《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

　　详见公司公告（2021-045 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知）

　　本项议案投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 11 日

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