金种子酒：2020年年度股东大会会议资料

金种子酒　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　 安徽金种子酒业股份有限公司

　　　　　　2020 年年度股东大会资料

　　　　　　　 二�二一年五月二十八日

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金种子酒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　　　　　　　　目　　　 录

　　　一、程序文件

　　　1、大会会议议程………………………………………………03

　　　2、大会会议须知………………………………………………05

　　　二、提交股东审议的议案

　　　1、公司 2020 年度董事会工作报告……………………………07

　　　2、公司 2020 年度监事会工作报告……………………………14

　　　3、公司 2020 年年度报告全文及摘要…………………………17

　　　4、公司 2020 年度财务决算报告………………………………18

　　　5、公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案………………21

　　　6、关于续聘审计机构及确定审计费用的议案 ………………22

　　　7、公司 2020 年度独立董事述职报告…………………………27

　　　8、公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定……33

　　　9、关于增补第六届董事会董事候选人的议案………………37

　　　10、关于公司及全资子公司 2020 年度拟向各银行申请综合授

　　　　　 信额度的议案 ………………………………………………39

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金种子酒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　　　　　　　 安徽金种子酒业股份有限公司

　　　　　　　　　　2020年年度股东大会议程

　　 时　　间：2021年5月28日（星期五）14:30

　　 地　　点：阜阳市清河东路金种子生态文化产业园总部十一楼会议室

　　 主持人：董事长贾光明先生

　　 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　 一、大会介绍

　　 1、主持人宣布现场会议开始。

　　 2、董事、董事会秘书金彪介绍参加会议的股东（或股东授权代表），公

司董事、监事、高级管理人员、律师及证券基金公司等有关人员情况。

　　 3、董事、副总经理徐三能宣读会议须知

　　 二、会议议案报告

　 议案号　　　　　　　　　　　　　议题　　　　　　　　　　　　报告人

　　　 1　　　公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　 贾光明

　　　 2　　　公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　 朱玉奎

　　　 3　　　公司 2020 年年度报告及摘要

　　　 4　　　公司 2020 年度财务决算报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刘锡金

　　　 5　　　公司 2020 年度利润分配及公积金转增预案

　　　 6　　　关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

　　　 7　　　公司 2020 年度独立董事述职报告　　　　　　　　　 刘志迎

　　　 8　　　公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理暂行规定　　 徐三能

　　　 9　　　关于增补第六届董事会董事候选人的议案　　　　　　 张向阳

　　　10　　　关于公司及全资子公司 2021 年度拟向各银行申请　　 陈新华

　　　　　　　综合授信额度的议案

　　 三、审议、表决

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金种子酒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会

　　 1、参加会议的股东审议大会文件并进行大会发言。

　　 2、主持人提名总监票人、监票人选，并举手表决通过（其中股东代表二

名、监事一名。）

　　 3、股东和股东代表对议案进行现场投票表决

　　 四、休会，等待网络投票结果

　　 1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果

　　 2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

　　 五、复会，宣读现场及网络投票表决结果（总监票人）

　　 六、宣布法律意见和决议

　　 1、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

　　 2、公司董事徐三能先生宣读本次股东大会决议

　　 七、与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件

　　 八、主持人宣布会议结束

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安徽金种子酒业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年5月28日

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金种子酒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会

　　　　　　　 安徽金种子酒业股份有限公司

　　　　　　　 2020年年度股东大会会议须知

　　 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券

监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制

定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

　　 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

　　 二、本公司证券部具体

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