ST榕泰：广东榕泰：关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600589　　　　证券简称：ST 榕泰　　　公告编号：2021- 043

　　　　　　　　　 广东榕泰实业股份有限公司

　 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、　　 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

　　　 股份类别　　　 股票代码　　 股票简称　　　　　 股权登记日

　　　　 Ａ股　　　　　600589　　　 ST 榕泰　　　　　 2021/5/13

二、　　 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东榕泰高级瓷具有限公司

2. 提案程序说明

　　公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.56%股

份的股东广东榕泰高级瓷具有限公司，在 2021 年 5 月 8 日提出临时提案并书面

提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

　　　 鉴于公司 2020 年 4 月 29 日召开的广东榕泰第八届董事会第十四次会议审

议通过了《公司 2020 年年度报告》（全文及摘要），经审慎研究并结合相关规定，

广东榕泰高级瓷具有限公司提出《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

一的议案》，具体内容如下：

　　　 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公

司的未分配利润为-859,077,268.33 元，实收股本 704,033,281 元，由此，公司的

未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和

《股东大会议事规则》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。

三、　　　除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知

　 事项不变。

四、　　　增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(二)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 20 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)　　股权登记日

　 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)　　股东大会议案和投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

1　　　 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　 √

2　　　 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　 √

3　　　 2020 年年度报告（全文及摘要）　　　　　　　　　　　　　 √

4　　　 2020 年年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　　 √

5　　　 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

6　　　 关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信　　　　　　　　√

　　　　 额度的议案

7　　　 关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分　　　　　　　　√

　　　　 资金占用的议案

8　　　 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之　　　　　　　　√

　　　　 一的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　 上述议案 1-7 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,议案 8 经公司第八

　 届董事会第十五次临时董事会审议通过，相关公告分别于 2021 年 4 月 30 日

　 和 2021 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

　 《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工

原料有限公司、杨宝生

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 11 日

　 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

　　　　　　　　　　　　 授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称　　　　　　　　　 同意　 反对　 弃权

1　　2020 年度董事会工作报告

2　　2020 年度监事会工作报告

3　　2020 年年度报告（全文及摘要）

4　　2020 年年度利润分配预案

5　　2020 年度财务决算报告

6　　关于公司 2021 年度向金融机构申请综

　　　合授信额度的议案

7　　关于终止向关联方

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