证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2021-061
债券代码:143020 债券简称:17 复药 01
债券代码:143422 债券简称:18 复药 01
债券代码:155067 债券简称:18 复药 02
债券代码:155068 债券简称:18 复药 03
债券代码:175708 债券简称:21 复药 01
上海复星医药(集团)股份有限公司
第八届董事会第四十次会议(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会
第四十次会议(临时会议)于2021年5月8日召开,全体董事以通讯方式出席了会
议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上
海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
审议通过关于与BioNTech SE签订约束性《Term Sheet》的议案。
为实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化,同意本公司控股子公司上
海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)与BioNTech SE(以
下简称“BioNTech”)就投资设立合资公司签订约束性《Term Sheet》(即《条
款书》),双方将分别认缴合资公司注册资本的50%,其中:复星医药产业拟以
现金及/或有形或无形资产(包括厂房及生产设施等)作价出资合计不超过10,000
万美元、BioNTech拟以其相关生产技术和专有技术许可等无形资产作价出资合计
不超过10,000万美元;此外,同意复星医药产业向合资公司提供不超过15,000
万欧元的股东贷款用作初始运营资金。
同时,同意授权本公司管理层或其授权人士办理与《Term Sheet》及其项下
交易的具体事宜,包括但不限于签署、修订、执行相关协议,并与相关方就该等
交易及其安排作进一步商定等。
1
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零二一年五月九日
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