高鸿股份：2020年度股东大会决议公告

　证券代码：000851　　　　 证券简称：高鸿股份　　　公告编号：2021-044

　　　　　　　 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　1.召开时间：

　 现场会议召开时间：2021年05月07日14时30分；

　 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2021年05月07日上午9:15至

2021年05月07日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2021年

05月07日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　2.召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层；

　　3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；

　　4.召集人：公司董事会；

　　5.主持人：董事长付景林先生；

　　6.会议召开符合《公司法》《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）、会议出席情况

　 1.总体出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共计 11 人,代表股份 130,383,208 股，占公

司有表决权股份总数的 14.3652%。

　　2.出席现场股东和网络投票股东情况

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人 5 人,代表股份 129,871,248 股，占

公司有表决权股份总数的 14.3088%；通过网络投票的股东 6 人,代表股份 511,960

股，占公司有表决权股份总数的 0.0564%。

　　3.公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司

聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意

见书。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表决意见

议案序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　　　　弃权　　　　　　　　 表决结

　　　　　　　　　　　　　　议案名称

　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股 份 数 量　 占有效表决权　　　股 份 数 量　 占有效表决权　　 股 份 数 量　 占有效表决权　　　 果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （股）　　　　比例　　　　　　　（股）　　　　比例　　　　　　 （股）　　　　比例

1.00　　 《2020 年度报告及摘要》　　　　　　　　　　　 130,289,708　　　　　99.9283%　　　　93,500　　　　　0.0717%　　　　　　0　　　　　 0.0000%　　通过

2.00　　 《2020 年度董事会报告》　　　　　　　　　　　 130,289,708　　　　　99.9283%　　　　93,500　　　　　0.0717%　　　　　　0　　　　　 0.0000%　　通过

3.00　　 《2020 年度监事会报告》　　　　　　　　　　　 130,289,708　　　　　99.9283%　　　　93,500　　　　　0.0717%　　　　　　0　　　　　 0.0000%　　通过

4.00　　 《关于公司 2020 年度财务决算的报告》　　　　　130,289,708　　　　　99.9283%　　　　93,500　　　　　0.0717%　　　　　　0　　　　　 0.0000%　　通过

5.00　　 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》　　　130,289,708　　　　　99.9283%　　　　93,500　　　　　0.0717%　　　　　　0　　　　　 0.0000%　　通过

6.00　　 《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》　　　130,289,708　　　　　99.9283%　　　　93,500　　　　　0.0717%　　　　　　0　　　　　 0.0000%　　通过

7.00　　 《关于确认 2020 年度日常经营关联交易及预计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,045,209　　　　　99.3387%　　　　93,500　　　　　0.6613%　　　　　　0　　　　　 0.0000%　　通过

　　　　 2021 年度日常经营关联交易的议案》

8.00　　 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,045,209　　　　　99.3387%　　　　93,500　　　　　0.6613%　　　　　　0　　　　　 0.0000%　　通过

　　　　 务协议>的议案》

　　　 其中，议案七、议案八涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。

　　　 （二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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