普利特：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002324　　　　　　　 证券简称：普利特　　　　　　　　 公告编号： 2021-024

　　　　　　　　　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、本次股东大会审议的第9项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月7日（星期五）下午14：30

　　网络投票时间：2021年5月7日（星期五）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月7日上

午 9:15―9:25、9:30―11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2021年5月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司一楼会议室 （上海市青浦工业园区新业路558号）。

　　3、会议召集：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：公司董事长周文先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共25名，所持股份463,873,364股，占上市公司

总股份的54.8929%。其中：

　　1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共13名，所持股份462,633,464股，占上

市公司总股份的54.7462%。

　　2、参加网络投票股东共12名，所持股份1,239,900股，占上市公司总股份的0.1467%。

　　3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、

监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共19名，

所持股份39,970,281股，占上市公司总股份的4.7299%。

　　4、公司董事、监事出席了本次会议；副总裁等高级管理人员列席会议；独立董事

出席本次会议并做述职报告；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见

证，并出具了法律意见书。

　　四、提案的审议和表决情况

　　1、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　总表决结果：同意股数463,852,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；

反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数20,592股, 占出席会

议有表决权股份总数的0.0044%。

　　中小投资者表决结果：同意股数39,949,689股，占出席会议有表决权中小投资者股

份总数的99.9485%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

0.0000%；弃权股数20,592股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0515%。

　　2、审议通过了《2021年度财务预算报告》；

　　总表决结果：同意股数463,852,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；

反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数20,592股, 占出席会

议有表决权股份总数的0.0044%。

　　中小投资者表决结果：同意股数39,949,689股，占出席会议有表决权中小投资者股

份总数的99.9485%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

0.0000%；弃权股数20,592股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0515%。

　　3、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

　　总表决结果：同意股数463,852,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；

反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数20,592股, 占出席会

议有表决权股份总数的0.0044%。

　　中小投资者表决结果：同意股数39,949,689股，占出席会议有表决权中小投资者股

份总数的99.9485%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

0.0000%；弃权股数20,592股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0515%。

　　4、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

　　总表决结果：同意股数463,753,672股，占出席会议有表决权股份总数的99.9742%；

反对股数97,000股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0209%；弃权股数22,692股, 占

出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

　　中小投资者表决结果：同意股数39,850,589股，占出席会议有表决权中小投资者股

份总数的99.7005%；反对股数97,000股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

0.2427%；弃权股数22,692股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0568%。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配方案》；

　　总表决结果：同意股数463,873,364股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股, 占出席会议有

表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者表决结果：同意股数39,970,281股，占出席会议有表决权中小投资者股

份总数的100.0000%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

0.0000%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《2020年年度报告》及摘要；

　　总表决结果：同意股数463,852,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.9956%；

反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数20,592股, 占出席会

议有表决权股份总数的0.0044%。

　　中小投资者表决结果：同意股数39,949,689股，占出席会议有表决权中小投资者股

份总数的99.9485%；反对股数0股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的

0.0000%；弃权股数20,592股, 占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.0515%。

　　7、审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　总表决结果：同意股数463,8

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