智动力：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300686　　　　　 证券简称：智动力　　　　　公告编号：2021-042

　　　　　　　　 深圳市智动力精密技术股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 11 日 15:00；

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 11 日 09:15-9:25，09:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年

5 月 11 日 09:15-15:00。

　　2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科

技有限公司办公楼 3 楼会议室。

　　3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会。

　　4. 会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。

　　5. 现场会议主持人：董事长吴加维先生。

　　6. 本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司

章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

　　1. 具体出席情况如下表所示：

　　　　　　　　　 出席现场会议的股东及代理人人数　　　　　　　　　　　　　10

　 出席现场

　　　　　　　　　 所持有公司表决权的股份总数　　　　　　　　　　106,874,910

　会议的情况

　　　　　　　　　 占公司股本总额的比例　　　　　　　　　　　　　　40.2160％

　　　　　　　　　 通过网络投票参与会议的股东人数　　　　　　　　　　　　　 3

通过网络投票

　　　　　　　　　 所持有公司表决权的股份总数　　　　　　　　　　　5,688,148

参与会议的情况

　　　　　　　　　 占公司股本总额的比例　　　　　　　　　　　　　　 2.1404％

　　　　　　　　　 中小股东及代理人出席人数　　　　　　　　　　　　　　　　 8

　 中小股东

　　　　　　　　　 所持有公司表决权的股份总数　　　　　　　　　　 23,221,517

出席会议情况

　　　　　　　　　 占公司股本总额的比例　　　　　　　　　　　　　　 8.7380％

　 注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东。

　　2. 公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所见证律师出席或

列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决，审议通过了如下议案：

　　1. 审议关于公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对

3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

　　2. 审议关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对

3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

　　3. 审议关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对

3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

　　4. 审议关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对

3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129％；弃权 0 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0000％。

　　5. 审议关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意 112,560,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对

3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 23,218,517 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9871％；反对 3,000

股

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