快意电梯：关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：002774　　　　 证券简称：快意电梯　　　 公告编号：2021-039

　　　　　　　　　　　 快意电梯股份有限公司

　　　　　　　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2021

年 6 月 5 日届满，为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）

工作，公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届董事会。

现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的

程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第四届董事会组成

　　按照现行《公司章程》规定，第四届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董

事 2 名，非独立董事 3 名，董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，

任期三年。

　　二、董事选举方式

　　根据《公司章程》规定，本次董事换届选举采用累积投票制，实行独立董事

和非独立董事分开选举的原则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一

股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可

以集中使用，也可以分开使用。

　　三、董事候选人的提名

　　（一）非独立董事候选人的提名

　　公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%

以上的股东有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

　　（二）独立董事候选人的提名

　　公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司 1%以上股

份的股东有权向公司第三届董事会书面提名第四届董事会独立董事候选人。单个

提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

　　　 四、本次换届选举的程序

　　1、提名人应在本公告发布之日起至 2021 年 5 月 11 日止，以书面方式向公

司第三届董事会推荐董事候选人并提交相关文件，提名时间届满后，公司将不再

接受各方董事候选人的推荐。

　　2、上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进

行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。

　　3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人，召开会议确定第

四届董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

　　4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资

料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声

明。

　　5、公司在发布召开关于选举第四届董事会独立董事的股东大会通知时，将

独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事

提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）送达深圳证券交易所

进行审核，经其备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　6、在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规

定继续履行职责。

　　　 五、董事任职资格

　　（一）非独立董事任职资格

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为

自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力

妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五

年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查，尚未有明确结论意见的；

　　9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

　　10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事

应履行的各项职责；

　　11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；

　　12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　（二）独立董事任职资格

　　独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：

　　1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，

具备担任上市公司董事的资格；

　　2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件；

　　3、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

以会计专业人士身份被提名为公司独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业

知识和经验，并至少具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学博士或者会

计学副教授以上职称等专业资质；

　　4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

　　5、《公司章程》规定的其他条件；

　　6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：

　　（1）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人（直

系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳

女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的

自然人股东及其直系亲属；

　　（3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前

五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（4）在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲

属；

　　（5）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、

法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、

各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（6）在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的

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