云路股份：第一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688190　　　　　　证券简称：云路股份　　　　　 公告编号：2022-001

　　　　　 青岛云路先进材料技术股份有限公司

　　　　　 第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第

十一次会议于 2022 年 1 月 12 日上午 11 点在公司会议室以现场方式结合通讯方

式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张强主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

　　一、审议通过《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》

　　 青岛云路先进材料技术股份有限公司第一届监事会任期原定于 2021 年 12

月 17 日 届 满 ， 公 司 已 于 2021 年 12 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公

告编号：2021-008）。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，决议提名张强先生、王

静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议。

　　 （一）关于选举张强担任非职工代表监事的议案

　　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　 （二）关于选举王静担任非职工代表监事的议案

　　 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛

云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公

告编号：2022-002）。

　　二、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易，定价公允，符合公司发

展需要，本次关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响

公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响，符合相关法律法规、《公

司章程》等相关规定。

　　综上，监事会同意公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛

云路先进材料技术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公

告编号：2022-003）。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　 青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 12 日

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