ST海马：关于变更2020年度股东大会现场会议地点的公告

证券代码：000572　　　　　　　证券简称：ST 海马　　　　 公告编号：2021-34

　　　　　　　　　　　　 海马汽车股份有限公司

　　　关于变更2020年度股东大会现场会议地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月27日，公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露了

《关于召开公司2020年度股东大会的通知》，通知中公司2020年度股东大会

现场会议地点为：海南省海口市金盘路12-8号公司二楼会议室。

　　现因实际工作需要，决定将公司2020年度股东大会现场会议地点变更为：

海南省海口市秀英区滨海大道140号红燕堂酒店一楼多功能厅。本次变更

后的股东大会召开地点符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　除会议地点变更外，公司2020年度股东大会的股权登记日、会议召开方

式、会议登记时间和会议议题等其他事项均不变。

　　现将变更后的股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020 年度股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021 年 5 月 17 日 14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

间为 2021 年 5 月 17 日 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15

至 15:00。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日(星期一)

　　7.出席对象：

　　（1）截至 2021 年 5 月 10 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书

详见附件 1。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：海南省海口市秀英区滨海大道 140 号红燕堂酒店一

楼多功能厅。

　　二、会议审议事项

　　1.审议公司 2020 年度董事会工作报告。

　　2.审议公司 2020 年度监事会工作报告。

　　3.审议公司 2020 年度财务决算报告。

　　4.审议公司 2020 年度利润分配方案。

　　5.审议公司 2020 年年度报告全文及摘要。

　　6.审议关于续聘审计机构的议案。

　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　7.审议关于预计 2021 年度日常关联交易的议案。

　　8.审议关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。

　　8.01 审议关于选举景　　柱为公司第十一届董事会董事的议案。

　　8.02 审议关于选举孙忠春为公司第十一届董事会董事的议案。

　　8.03 审议关于选举卢国纲为公司第十一届董事会董事的议案。

　　8.04 审议关于选举陈高潮为公司第十一届董事会董事的议案。

　　8.05 审议关于选举覃　　铭为公司第十一届董事会董事的议案。

　　8.06 审议关于选举张　　涛为公司第十一届董事会董事的议案。

　　9.关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。

　　9.01 审议关于选举魏建舟为公司第十一届董事会独立董事的议案。

　　9.02 审议关于选举林进挺为公司第十一届董事会独立董事的议案。

　　9.03 审议关于选举张　　�为公司第十一届董事会独立董事的议案。

　　10.关于选举公司第十一届监事会监事的议案。

　　10.01 审议关于选举胡　　建为公司第十一届监事会监事的议案。

　　10.02 审议关于选举李　　明为公司第十一届监事会监事的议案。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作 2020 年度述职报告。

　　上述议案已经公司董事会十届二十二次会议、监事会十届十四次会议

审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网上的相关公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核

无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议

公告中公开披露。

　　议案 7 涉及与控股股东关联交易相关内容，关联股东海马（上海）投

资有限公司和海马投资集团有限公司将回避表决。

　　议案 8-10 采取累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有

　　　　　　　　　　　　　　　　　3

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人

数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选

举票数。

　　 三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　提案编码　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　 100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　　√

非累积投票议案

　　1.00　　　　 公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.00　　　　 公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　√

　　3.00　　　　 公司 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　

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