元隆雅图：关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告

　　 证券代码：002878　　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2021-024

　　　　　　　 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　　　 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案

　　　　　　　　　　 暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月

30 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临

时股东大会的议案》，定于 2021 年 5 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021

年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到公司控股股东元隆雅图（北京）投资有

限公司（以下简称“雅北投资”）提交的《关于提请北京元隆雅图文化传播股份

有限公司增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的函》，根据《公司章程》

第五十四条，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开

10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告披露日，雅北投资持有公

司股份 98,260,000 股，占公司总股本的 44.38%，符合向股东大会提交临时提案

的主体资格。

　　本着提高决策效率、减少会议召开成本的原则，雅北投资提议将已经公司于

2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于为控股

子公司谦玛网络 1,000 万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》以临时提案

的方式提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议并表决。上述议案具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事

会第二十六次会议决议》（公告编号：2021-016）和《关于为控股子公司提供担

保的公告》（公告编号：2021-018）。公司董事会认为，雅北投资作为提案人向

股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事

规则》中的有关规定，提案内容属于公司股东大会职权范围，提案程序符合《公

司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交

2021 年第一次临时股东大会审议。

　 除增加以上临时提案外，公司董事会于 2021 年 5 月 6 日披露的《关于 2021

年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的股东大会召开时间、召开地点、召

开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将增加临时提案后的公司 2021

年第一次临时股东大会的通知补充如下：

　 一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十七次会议审

议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）上午 10：00

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月

21 日 9:15-15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 17 日

　　7、出席对象

　　（1）截至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际

大酒店写字楼 12 层公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

　　　 联交易条件的议案》；

　　2. 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

　　　 联交易方案的议案》；

　　3. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联

　　　 交易的议案》；

　　4. 审议《关于〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司发行股份及支付现金

　　　 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

　　5. 审议《关于公司与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议书及

　　　 业绩承诺补偿协议的议案》；

　　6. 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

　　　 联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条

　　　 规定的议案》；

　　7. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

　　　 易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定

　　　 的议案》；

　　8. 审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

　　　 联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

　　　 的议案》；

　　9. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

　　　 估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

　　10. 审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

　　　 联交易有关的审计报告、评估报告、审阅报告的议案》；

　　11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买

　　　 资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

　　12. 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年―2023 年）的议案》；

　　13. 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

　　　 易摊薄公司即期回报

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