中际旭创：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300308　　　　　　证券简称：中际旭创　　　　　公告编号：2021-061

　　　　　　　　　　　　　中际旭创股份有限公司

　　　　　　关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第四届董事会

第十三次会议决议，公司定于2021年5月24日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2021

年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将

召开本次会议的相关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定

召开 2021 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 14:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 24 日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 24

日上午 9：15-下午 15:00 的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托

他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一

表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 18 日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表

决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地，中际旭创股份有限公司五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；

　　2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

　　2.01 发行股票的种类和面值

　　2.02 发行方式

　　2.03 发行对象

　　2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

　　2.05 发行数量及认购方式

　　2.06 限售期

　　2.07 滚存未分配利润的安排

　　2.08 上市地点

　　2.09 募集资金金额和用途

　　2.10 本次发行股东大会决议的有效期

　　3、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；

　　4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；

　　5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　7、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公

司采取措施的议案》；

　　8、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；

　　9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事

宜的议案》。

　　特别提示：以上议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股

东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者的表决需单独计票，且

本次会议审议的第 2 项议案需进行逐项表决。

　　上述议案已经公司2021年5月6日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事

会第十二次会议审议通过，相关公告已于同日在中国证监会指定的创业板上市公司信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

　　三、议案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

议案编码　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

　100　　　　　　　　　总议案：除累积投票议案外的所有议案　　　　　　　　√

非累积投票议案

　1.00　　《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》　　　　　　 √

　2.00　　《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》　　　　　　　　 √

　2.01　　发行股票的种类和面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.02　　发行方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.03　　发行对象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.04　　定价基准日、发行价格及定价原则　　　　　　　　　　　　　　　　√

　2.05　　发行数量及认购方式　　　　　　　　　　　　　　　　　

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