鼎龙股份：关于完成补选第四届董事会董事的公告

证券代码：300054　　　　证券简称：鼎龙股份　　　　 公告编号：2021-050

　　　　　　　　 湖北鼎龙控股股份有限公司

　　　　 关于完成补选第四届董事会董事的公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事季小琴女士任期

届满辞去公司第四届董事会独立董事职务，非独立董事程涌先生辞去公司第四届

董事会非独立董事职务，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编

号：2021-013）、《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书离职的公告》（公告

编号：2021-004）。

　　公司分别于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议、2021 年 5

月 7 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事

的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨平彩女士为

公司第四届董事会非独立董事，同意补选王雄元先生为公司第四届董事会独立董

事，任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

杨平彩女士、王雄元先生简历详见附件。

　　本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公

司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 8 日

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附件1：杨平彩女士简历

　　杨平彩，女，1984 年出生，中国国籍，汉族，毕业于中南财经政法大学，

投资学硕士，证券从业资格，董事会秘书从业资格。2008 年 3 月至 2010 年 2 月，

任深圳市九富投资顾问有限公司项目部经理；2010 年 3 月至 2019 年 4 月，任本

公司证券事务代表；2019 年 5 月至今，任集团投资证券中心副总经理、董事长

助理；2021 年 1 月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

　　截至目前，杨平彩女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任上市公

司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行

人”。

附件 2：王雄元先生简历

　　王雄元，男，中国国籍，1972 年出生，中山大学管理学博士（会计学专业），

北京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入

选财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、

教育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。

主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金

课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、

《会计研究》、《南开管理评论》等重要杂志审稿人，在国内外重要学术刊物发表

论文 40 余篇。目前，王雄元先生担任锦州银行（证券代码：00416）、科新机电

（证券代码：300092）、烽火通信（证券代码：600498）的独立董事职务。

　　王雄元先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董

事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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