康斯特：北京康斯特仪表科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码：300445　　　　　证券简称：康斯特　　　　公告编号：2021-043

　　　　　　　　 北京康斯特仪表科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决 议 公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

　 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2. 本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。

　　一、 会议召开的基本情况

　　（一）会议召开情况

　 1.　 股东大会届次：2020 年度股东大会

　 2.　 会议召集人：公司董事会

　 3.　 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关

于召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　 4.　 会议时间

　 （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期二）14:00；

　 （2）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日，其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 7 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日

9:15-15:00 的任意时间。

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　 5.　　股权登记日：2021 年 4 月 27 日（星期二）

　 6.　　现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室。

　 7.　　会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计8名，代表公司股份

126,382,281股，占公司股份总数的58.4075%。

　　出席现场会议的股东及代理人共计8名，代表股份126,382,281股，占公司股

份总数的58.4075%。

　　通过网络投票系统参加表决的股东共计0名，代表股份0股，占公司股份总数

的0.0000%。

　　中小投资者（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）共计1

名，代表股份622,200股，占公司股份总数的0.2875%。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议议案中

《关于公司2020年度利润分配方案的议案》为特殊决议事项，需由出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议

事项，《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2021年度薪

酬方案的议案》需进行逐项表决。

　　　 二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议

案并形成决议：

　 1.　　审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘

要》

　　公司 2020 年年度报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，符

合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、

准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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　　表决结果：同意126,382,281股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　其中，中小股东表决结果：同意622,200股，占出席会议中小股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　 2.　 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报

告（含独立董事年度述职报告)》

　　公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断

健全和完善了公司治理结构，加快推动拟建项目的实施，努力提高员工的质量意

识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。

　　公司独立董事在 2020 年年度股东大会上进行了述职报告。

　　表决结果：同意126,382,281股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　其中，中小股东表决结果：同意622,200股，占出席会议中小股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　 3.　 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报

告》

　　2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事

会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权

益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予

的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责

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情况进行了检查和监督。

　　表决结果：同意126,382,281股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；

　　其中，中小股东表决结果：同意622,200股，占出席会议中小股东所持股份

的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　 4.　 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2020 年度财务决算报

告》

　　2020年公司运营状况良好，公司2020年度财务决算报告真实的

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