启迪设计：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300500　　　　　　　证券简称：启迪设计　　　　 公告编号：2021-049

　　　　　　　　　　　启迪设计集团股份有限公司

　　　　　　 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召集会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司 2021 年 5 月 7 日召开的第

三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大

会的议案》，公司董事会同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 14：00。

　　（2）网络投票时间：2021 年 5 月 24 日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日

上午 9:15―9:25，9:30―11:30，下午 13:00―15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 24 日 09:15 至

15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票+网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场

投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年 5 月 19 日（星期三）。

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　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日 2021 年 5 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省苏州工业园区星海街 9 号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1.01 选举华亮先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.02 选举张斌先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.03 选举查金荣先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.04 选举袁金兴先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.05 选举袁雪芬女士为公司第四届董事会非独立董事

　　1.06 选举蔡爽女士为公司第四届董事会非独立董事

　　1.07 选举戴雅萍女士为公司第四届董事会非独立董事

　　2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　2.01 选举丁洁民先生为公司第四届董事会独立董事

　　2.02 选举杨忆风先生为公司第四届董事会独立董事

　　2.03 选举范永明先生为公司第四届董事会独立董事

　　2.04 选举梁芬莲女士为公司第四届董事会独立董事

　　3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　3.01 选举苏鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　3.02 选举赵宏康先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　4、《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

　　5、《关于修订<公司章程>的议案》

　　6、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

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　　7、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　以上议案已经由公司第三届董事会第二十五次会议与第三监事会第二十四

会议审议通过；其中提案 1、提案 2、提案 3 的表决均采用累积投票制，股东大

会选举非独立董事、独立董事、监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 7

人，独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在

候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股

东大会方可进行表决；提案 5 属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表

决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，具体内容详

见公司 2021 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。本次会议的全部提案，均对中小投资者的表决单独计票。

　　 三、提案编码

　　 表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　 提案编码　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目可以投票

　　　 100　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

　累积投票提案　　　　　等额选举，填报投给候选人的选举票数

　　　　　　　　　　《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独

　　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应选人数 7 人

　　　　　　　　　　立董事候选人的议案》

　　　1.01　　　　　选举华亮先生为公司第四届董事会非独立董事　　　　　　　√

　

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