拉卡拉：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300773　　　　　　　证券简称：拉卡拉　　　　 公告编号：2021-048

　　　　　　　　　　　　拉卡拉支付股份有限公司

　　　　　　关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第二届董事会第

三十九次会议决定于 2021 年 5 月 24 日下午 2:30 召开公司 2021 年第一次临时股

东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了

《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，

表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日下午 2:30；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月

24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间

的任意时间。

　　5、股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　　 6、会议出席对象：

　　　 （1）截至股权登记日 2021 年 5 月 17 日（星期一）下午深圳证券交易所收市

时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上

述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　　 （2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　　 （3）本公司聘请的律师。

　　　 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

　　　 7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公

司六楼会议室。

　　　 二、审议事项

　　　　 序号　　　　　　　　　　　　　　　　　　议　 案

　　　　 1.00　　　　 关于审议收购蓝色光标 1.44 亿股已上市流通 A 股股份的议案

　　　 上述议案已经公司第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第十八次会

议审议通过，议案的具体内容详见公司 2021 年 5 月 7 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意

见。上述议案涉及的关联股东需回避表决，且该股东不接受其他股东委托进行投

票

　　　 公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结

果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监

事、高级管理人员以外的其他股东。

　　　 三、议案编码

　　　 本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表

决。

议案序号　　　　　　　　　　　　　　议案名称　　　　　　　　　　　　　　议案编码

总议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　1　　　关于审议收购蓝色光标 1.44 亿股已上市流通 A 股股份的议案　 1.00

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021 年 5 月 20 日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00

　　（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限

公司六楼会议室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身

份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 3）、委托人股东账户卡办理登

记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 3）、委托人身份证、

委托人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

件 1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于 2021 年 5 月

20 日 17:00 前送达公司（注明“2021 年第一次临时股东大会”字样），信函或传

真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

　　（四）注意事项

　　出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携

带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会不接

受会议当天现场登记。未提前登记或不符合当时北京市及海淀区最新防疫要求的

股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体流程见附件 2。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

　　六、其他事项：

　　1、股东大会联系方式

　　会务联系人：牛芹、田鹏

　　联系电话：010-56710773

　　联系传真：010-56710909

　　电子邮箱：contact@la

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