中伟股份：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300919　　　　　　　　　证券简称：中伟股份　　　　　　　公告编号:2021-041

　　　　　　　　　　　　　中伟新材料股份有限公司

　　　　　　　　　　　　2020年年度股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

　　 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 1.股东大会届次：2020 年年度股东大会

　　 2.会议召集人：公司董事会

　　 3.会议主持人：董事长邓伟明先生

　　 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　 5.会议召开时间：

　　 （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日下午 2:00

　　 （2）网络投票时间：2021 年 5 月 7 日

　　 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 7 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021

年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　 6.会议地点：湖南省长沙市宁乡市宁乡经济技术开发区长兴村檀金路 1 号中伟中部产业

园

　　 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、

《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。

　　 （二）会议出席情况

　　 1.出席会议股东的总体情况

　　 通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 437,445,256 股，占上市公司总股份的

76.7919%。

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　　2.现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东及股东代理人 8 人，代表股份 389,472,200 股，占上市公司总股份

的 68.3704%。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东 234 人，代表股份 47,973,056 股，占上市公司总股份的 8.4215%。

　　4.中小股东出席的总体情况

　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东以外的其他股东）共 239 人，代表股份 60,354,256 股，占上市公司总股份的 10.5950%。

　　5.出席会议的其他人员

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对提

交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

　　1.审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　公司独立董事曹越先生代表全体独立董事就 2020 年度履职情况作了述职报告。上述独

立董事述职报告详见 2021 年 4 月 9 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独

立董事 2020 年度述职报告》。

　　该议案表决结果为：同意 437,445,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　2.审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　该议案表决结果为：同意 437,445,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　3.审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

　　该议案表决结果为：同意 437,445,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　4.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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　　该议案表决结果为：同意 437,445,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　5.审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

　　该议案表决结果为：同意 437,445,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　中小股东投票表决结果：同意 60,354,256 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份

总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数

的 0.0000%。

　　6.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　该议案表决结果为：同意 437,445,256 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　中小股东投票表决结果：同意 60,354,256 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份

总数的 100.0000%；反对 0 股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；

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