瑞丰新材：第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300910　　　　　证券简称：瑞丰新材　　　　　公告编号：2021-036

　　　　　　　　　新乡市瑞丰新材料股份有限公司

　　　　　　　　 第三届董事会第一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　 一、董事会会议召开情况

　　新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会

议于2021年5月7日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。为了保证董

事会工作的连续性，会议于2021年5月7日在公司2020年年度股东大会选举产生第

三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、

口头等方式发出会议通知，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。

　　会议应参加表决的董事9人，实际出席参加表决的董事9人。经全体出席董事

推选，会议由董事郭春萱先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）及《新乡市瑞丰新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关

规定，会议合法有效。

　 二、董事会会议审议情况

　 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意选举郭春萱先生为

公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会届满为止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员

会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

　　经审议，各委员会具体组成如下：

　　1、战略委员会：由郭春萱先生、刘双红先生、成先平先生、杨东升先生、

黄茂生先生5人组成，郭春萱先生担任召集人。

　　2、提名委员会：由刘双红先生、郭春萱先生、成先平先生3人组成，刘双红

先生担任召集人。

　　3、审计委员会：由杨东升先生、郭春萱先生、成先平先生、刘双红先生、

李锐先生5人组成，杨东升先生担任召集人。

　　4、薪酬与考核委员会：由成先平先生、尚庆春先生、刘双红先生3人组成，

成先平先生担任召集人。

　　各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满为止。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　 （三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经审议，同意续聘郭春萱先生（简

历见附件）担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届

董事会届满为止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及

证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　 （四）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长的提名，经审议，

同意聘任尚庆春先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及

证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　 （五）审议通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理的提名，决定续聘

其他高级管理人员如下：

　 1、续聘马振方先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及

证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　 2、续聘陈立功先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及

证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　 3、续聘王少辉先生（简历见附件）为公司副总经理，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及

证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　 4、续聘尚庆春先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次

董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及

证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　 5、续聘董志辉先生（简历见附件）为公司总工程师，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司高级管理人员、董事会秘书及

证券事务代表的公告》（公告编号：2021-040）。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　 （六）审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及

公司制度的有关规定，经审议，同意聘任周闻轩先生（简历见附件）为公司证券

事务代表，任期三年，自本次董事

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