麦迪科技：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603990　　　　　　证券简称：麦迪科技　　 公告编号：2021-057

　　　　　　 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪大厦十

　 楼会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　 22,419,940

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13.5497

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

1、表决方式

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集和主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长翁康先生主持会议。

(五)　　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书胡绍安先生出席会议；其他部分高管列席本次会议。

二、　　 议案审议情况

(一)　　 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　 22,419,940 100.0000　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　22,419,940 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　22,419,940 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　22,419,940 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　比例　 票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　22,419,940 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　　　票数　

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