杰克股份：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：603337　　　　证券简称：杰克股份　　 公告编号：2021-045

　　　　　　　　　　 杰克缝纫机股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　　 重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年5月28日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

一、　　　召开会议的基本情况

(一)　　　股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)　　　股东大会召集人：董事会

(三)　　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　 合的方式

(四)　　　现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 14　　 点 00 分

　 召开地点：公司会议室

(五)　　　网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 28 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)　　　融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　 有关规定执行。

二、　　　会议审议事项

　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A 股股东

非累积投票议案

　1　 《公司 2020 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

　2　 《公司 2020 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　 √

　3　 《公司 2020 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　 √

　4　 《公司 2021 年度财务预算报告》　　　　　　　　　　　　　 √

　5　 《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》　　　　　　　　　　 √

　6　 《关于公司 2020 年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　 √

　7　 《公司 2020 年度内部控制评价报告》　　　　　　　　　　　 √

　　　《关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员

　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　薪酬考核的议案》

　　　《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　公司 2021 年度审计机构的议案》

　　　《关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相

　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　关担保事项的议案》

　11　《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》　　　　　　 √

　12　《关于增加公司经营范围及变更章程的议案》　　　　　　　　 √

　13　《关于向控股子（孙）公司提供借款的议案》　　　　　　　　 √

　14　《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》　　　　　　　 √

　　　《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有

15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　效期及授权有效期的议案》

累积投票议案

16.00 《关于增补董事的议案》　　　　　　　　　　　　　　 应选董事（1）人

16.01 邱杨友　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 25 日第五届董事会第十三次会议、第五届监事会

第十次会议及 2021 年 5 月 7 日第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十

一次会议通过，详见公司 2021 年 4 月 27 日及 2021 年 5 月 8 日刊登于《上海证

券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、10、11、12、13、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　 应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　 股东大会投票注意事项

　 (一)　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

　　　 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

　　　 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

　　　 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

　　　 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　 (二)　　股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

　　　 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

　　　 投票。

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