东方明珠：东方明珠关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600637　　　证券简称：东方明珠　　　　公告编号：2021-030

　　　　　　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　　　 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2021年5月28日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

　　　 会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020 年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日 13 点 30 分

　　召开地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日

　　　　　　　　　　　　至 2021 年 5 月 28 日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

1　　　 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　√

2　　　 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　√

3　　　 2020 年年度报告正文及全文　　　　　　　　√

4　　　 2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　√

5　　　 2020 年度利润分配方案　　　　　　　　　　√

6　　　 2021 年度财务预算报告　　　　　　　　　　√

7　　　 2021 年度日常经营性关联交易的议案　　　　√

8　　　 关于公司聘任 2021 年度审计机构并支　　　 √

　　　　付 2020 年度审计报酬的议案

9　　　 关于使用部分闲置自有资金进行现金　　　　　　 √

　　　　管理的议案

10　　　关于 2021 年度对外担保计划的议案　　　　　　 √

11　　　关于与上海文化广播影视集团财务有　　　　　　 √

　　　　限公司签订《金融服务协议》暨关联交

　　　　易的议案

12　　　关于拟任董事薪酬的议案　　　　　　　　　　　 √

13　　　关于提名选举第九届监事会股东代表　　　　　　 √

　　　　监事的议案

14　　　关于拟任监事薪酬的议案　　　　　　　　　　　 √

累积投票议案

15.00 关于提名选举第九届董事会非独立董　　　　应选董事（2）人

　　　　事的议案

15.01 宋炯明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

15.02 王磊卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

16.00 关于提名选举第九届董事会独立董事　　　　 应选独立董事

　　　　的议案　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）人

16.01 苏锡嘉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

16.02 陈清洋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 17、听取公司独立董事 2020 年度述职报告

　　 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　 议案一、议案三至议案十一已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第

九届董事会第十七次会议审议通过，已于 2021 年 4 月 30 日在上海证

券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券

日报》披露。

　　议案十二、议案十五、议案十六已经公司 2021 年 5 月 7 日召开

的第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过，已于 2021 年 5 月

8 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》及《证券日报》披露。

　　议案二已经公司 2021 年 4 月 28 日召开的第九届监事会第十次

会议审议通过，已于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露。

　　议案十三、议案十四已经公司 2021 年 5 月 7 日召开的第九届监

事会第十一次（临时）会议审议通过，已于 2021 年 5 月 8 日在上海

证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证

券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、11

　　　 应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）

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