永冠新材：永冠新材2020年年度股东大会会议资料

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二一年五月

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

2020 年年度股东大会会议须知 ……………………………………. 3

2020 年年度股东大会议程 ……………………………………….. 5

议案一关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 …………………….. 7

议案二关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ……………………. 13

议案三关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案 ………………….. 17

议案四关于公司 2020 年度财务报告的议案 …………………………. 18

议案五关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ……………………… 19

议案六关于公司 2020 年度利润分配的议案 …………………………. 21

议案七关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案.

………………………………………………………….. 23

议案八关于公司 2021 年度对外担保预计的议案 ……………………… 23

议案九关于公司 2021 年度对外借款相关事宜的议案 ………………….. 24

议案十关于公司开展 2021 年度套期保值业务的议案 ………………….. 25

议案十一关于公司开展 2021 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案 ….. 26

议案十二关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 ……………………. 27

议案十三关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 ……………. 28

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　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关

规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

　　一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会

议的正常秩序和议事效率为原则。

　　二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股

东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席

人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

　　三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决

开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以

列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发

言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权

拒绝其入场。

　　四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出

示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖

法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等

文件。

　　五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

　　六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主

持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次

股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者

有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

　　七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于

与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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　　八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间

原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

　　九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登

记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得

干扰其他股东的表决。

　　十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，

并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常

发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部

门予以查处。

　　十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东

的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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　　　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）14：00

会议登记方法：本公司自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，委托

代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人

员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定

的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

会议登记时间：2

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