宝信软件：2020年度股东大会决议公告

证券代码：600845 、900926　 证券简称：宝信软件 、宝信 B　 公告编号：2021-033

　　　　　　　　　　上海宝信软件股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　　　股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 246

其中：A 股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174

　　　　 境内上市外资股股东人数（B 股）　　　　　　　　　　　　　　　　　　72

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　　　720,568,852

其中：A 股股东持有股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 676,633,590

　　　　 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)　　　　　　　　　　 43,935,262

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62.3523

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58.5505

　　　　 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　 3.8018

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场

会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他 7 位董事因工作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，其他 1 位监事因工作原因无法出席本次会议；

3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　 （%）

　　　 A股　　　 676,608,633 99.9963　　　　　　　　57　　0.0000　　　24,900　　　0.0037

　　　 B股　　　　43,344,456 98.6552　　　　　 590,806　　1.3448　　　　　　 0　　0.0000

普通股合计：　　 719,953,089 99.9145　　　　　 590,863　　0.0819　　　24,900　　　0.0036

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　676,608,633 99.9963　　　　　　　　 57　　0.0000　　　24,900　　 0.0037

　　B股　　　　43,344,456 98.6552　　　　　　 590,806　　1.3448　　　　　　 0　 0.0000

普通股合计：　 719,953,089 99.9145　　　　　　590,863　　0.0819　　　24,900　　 0.0036

3、 议案名称：2020 年度报告和摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

　股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　　票数　　　　　比例　　票数　　　　　比例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　 （%）

　　A股　　　　676,608,633 99.9963　　　　　　　　 57　　0.0000　　　24,900　　 0.0037

　　B股　　　　43,344,456 98.6552　　　　　　 590,806　　1.3448　　　　　　 0　 0.0000

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