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万德斯：南京万德斯环保科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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证券代码：688178　　　　　　 证券简称：万德斯　　　　　　　公告编号：2021-031

　　　　　　　南京万德斯环保科技股份有限公司

　　　　　　　　　 关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021 年 5 月 7 日南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召

开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，上

述议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会批准。同时提请股东大会授权公

司企管部办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》部分条款的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指

引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进

公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《南京万德斯环保科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修改。

　　具体修改情况如下：

　　　　　　　　 修改前　　　　　　　　　　　　　　　　　修改前

第一百四十三条 公司设监事会。监事 第一百四十三条 公司设监事会。监事

会由四名监事组成，其中股东代表 2 人， 会由三名监事组成，其中股东代表 1 人，

公司职工代表 2 人，监事会设主席 1 人。 公司职工代表 2 人，监事会设主席 1 人。

监事会主席由全体监事过半数（不含半 监事会主席由全体监事过半数（不含半

数）选举产生。监事会主席召集和主持 数）选举产生。监事会主席召集和主持

监事会会议；监事会主席不能履行职务 监事会会议；监事会主席不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上（不含 或者不履行职务的，由半数以上（不含

半数）监事共同推举一名监事召集和主 半数）监事共同推举一名监事召集和主

持监事会会议。　　　　　　　　　　　　持监事会会议。

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同

日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　二、上网公告附件

　　1、《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 5 月 8 日

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