三旺通信：2020年年度股东大会会议资料

证券代码：688618　　　　　　　　证券简称：三旺通信

深圳市三旺通信股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　 二○二一年五月

深圳市三旺通信股份有限公司　　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　 目录

2020 年年度股东大会会议须知 ……………………………………… 2

2020 年年度股东大会会议议程 ……………………………………… 4

　　议案一： 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ………………… 6

　　议案二： 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 ………………… 7

　　议案三： 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 ………………….. 8

　　议案四： 关于 2020 年度财务决算报告的议案 ……………………… 9

　　议案五： 关于 2021 年度财务预算报告的议案 …………………….. 10

　　议案六： 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 …………………… 11

　　议案七： 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 …………………. 12

　　议案八： 关于聘请公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案 …….. 13

　　议案九： 关于修订<募集资金管理制度>的议案 ……………………. 14

　　议案十： 关于修订<公司章程>的议案 …………………………… 15

　　附件一：2020 年度董事会工作报告 ……………………………… 18

　　附件二：2020 年度监事会工作报告 ……………………………… 27

　　附件三：2020 年度财务决算报告 ……………………………….. 30

　　附件四：2021 年度财务预算报告 ……………………………….. 36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

深圳市三旺通信股份有限公司　　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　 深圳市三旺通信股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权

利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳市三旺通信股份有限公司章程》及《深圳市三旺通信股份

有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

　　 特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日

须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司会按疫情防控要求对

前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

　　 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听

从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

　　 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董

事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人

员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会

秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

　　 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、

授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大

会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份

总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

　　 四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

　　 五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真

履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，

不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与

本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东

的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

　　 六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

深圳市三旺通信股份有限公司　　　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指

定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过

5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在

股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会

议主持人有权加以拒绝或制止。

　　 七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对

提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权

利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填

毕由大会工作人员统一收票。

　　 八、本次股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代

表、一名律师代表进行计票和监票；若审议事项与股东有关联关系的，相关股

东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、

股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

　　 九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场

投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见

书。

　　 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随

查看公告全文…