绿的谐波：2020年年度股东大会会议资料

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料目录

1．2020 年年度股东大会会议须知 …………………………….. （2）

2．2020 年年度股东大会会议日程 …………………………….. （4）

3．关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 ……………………. （6）

4．关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 ……………………. （7）

5．关于《2020 年度财务决算报告》的议案 ……………………… （8）

6．关于《2021 年度财务预算报告》的议案 ……………………… （9）

7．关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案…………………… （10）

8．关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议

　　 案…………………………………………………. （11）

9．关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案………….. （12）

10．关于 2020 年关联交易情况的议案…………………………. （13）

11．关于预计 2021 年度关联交易的议案……………………….. （14）

12．关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案………. （15）

13．关于 2021 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额

　　 度内贷款提供担保的议案……………………………….. （16）

14．关于《2020 年年度报告》及摘要的议案 …………………… （17）

15．附件一：2020 年董事会工作报告 ………………………… （18）

16．附件二：2020 年度监事会工作报告 ………………………. （25）

17．附件三：2020 年度财务决算报告 ………………………… （29）

18．附件四：关于公司 2021 年度财务预算报告 …………………. （33）

19．附件五：公司 2020 年关联交易事项清单 …………………… （35）

20．附件六：预计公司 2021 年关联交易事项清单 ……………….. （36）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议资料

　　　　　　　　 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　2020 年年度股东大会会议须知

　　 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股

东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

　　 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股

东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

　　 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议

开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有的表决权数量。

　　 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

　　 四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

　　 五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会

务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求

发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始

得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无

权发言。

　　 六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大

信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

　　 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，

除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会会议资料

律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　 八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人

录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯

其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

　　 九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一

名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人

不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监

事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

　　 十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意

见书。

　　 十一、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行

查看公告全文…