春晖智控：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：300943　　　　　　　 证券简称：春晖智控　　　　　　 公告编号：2021-032

　　　　　　　　浙江春晖智能控制股份有限公司

　　　　　　　　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间 为 2021 年 5 月 7 日 （ 星 期 五 ） 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和

13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月7日（星

期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼三楼

会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长杨广宇先生

　　6.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，

决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共计144人，代表股份72,574,386股，占公司有表

决权股份总数的53.4106%。

　　其中：通过现场投票的股东共计10人，代表股份72,476,803股，占公司有表

决权股份总数的53.3388%。通过网络投票的股东共计134人，代表股份97,583股，

占公司有表决权股份总数的0.0718%。

　　2.中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小投资者共计135人，代表股份1,216,770股，占公

司有表决权股份总数的0.8955%。

　　其中：通过现场投票的中小投资者共计1人，代表股份1,119,187股，占公司

有表决权股份总数的0.8237%。通过网络投票的中小投资者共计134人，代表股份

97,583股，占公司有表决权股份总数的0.0718%。

　　3.其他人员出席情况

　　公司董事、监事、高级管理人员及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出

席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具

体表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；

反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股

份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2. 审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；

反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股

份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3. 审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；

反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股

份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4. 审议通过《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》；

　　表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；

反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股

份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；

反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股

份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；

反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,215,270股，占出席会议中小股东所持股

份的99.8767%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1233%；弃权0

股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7.审议通过《关于公司 2020 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项审计说明>的议案》；

　　表决结果：同意72,572,886股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；

查看公告全文…