春晖智控：第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300943　　　　证券简称：春晖智控　　　　 公告编号：2021-035

　　　　　　　　　 浙江春晖智能控制股份有限公司

　　　　　　　　　 第八届董事会第一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召

开 2020 年年度股东大会选举产生第八届董事会成员，经第八届董事会全体董事同

意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了公司第八

届董事会第一次会议。本次董事会由杨广宇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举杨广宇先生

为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八

届董事会届满之日止。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，

为完善与优化公司法人治理结构，保证董事会各专门委员会工作的开展，董事会选

举公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提

名委员会委员，具体组成情况如下：

　　1、战略与发展委员会委员为：杨广宇、梁柏松、任建标，召集人：杨广宇。

　　2、审计委员会委员为：何前、任建标、梁柏松，召集人：何前。

　　3、薪酬和考核委员会委员为：章武生、何前、叶明忠，召集人：章武生。

　　4、提名委员会成委员为：任建标、章武生、杨广宇，召集人：任建标。

　　上述委员的任期与担任本届董事会董事任期一致。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据公司董事长提名，聘任梁柏松先生为公司总经理，任期三年，任期自本次

董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据公司总经理提名，聘任叶明忠先生为公司财务总监，任期三年，任期自本

次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据公司董事长提名，聘任陈峰先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本

次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据公司总经理提名，聘任於君标先生、陈峰先生、叶海军先生为公司副总经

理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，聘请张小玲女

士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书工作，任期三年，任期自本次董事会决

议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任公司董事会下属审计部负责人的议案》；

　　具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、

董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（九）审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度公司高级管

理人员薪酬方案的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　兼任高管的董事梁柏松先生、叶明忠先生、於君标先生回避表决。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

1、 第八届董事会第一次会议决议；

2、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

　　　　　　　

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