好莱客：广州好莱客创意家居股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603898　　　　　　证券简称：好莱客　　　　 公告编号：2021-028

债券代码：113542　　　　　　债券简称：好客转债

转股代码：191542　　　　　　转股简称：好客转股

　　　　　　　 广州好莱客创意家居股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　　　 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　127,371,419

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42.4343

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的

表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　票数　　　 比例（%）　　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　127,371,419　　　100.0000　　　　　0　　　0.0000　　　　　0　　　0.0000

2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　票数　　　 比例（%）　　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　127,371,419　　　100.0000　　　　　0　　　0.0000　　　　　0　　　0.0000

3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　票数　　　 比例（%）　　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　127,371,419　　　100.0000　　　　　0　　　0.0000　　　　　0　　　0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东　　　　　　 同意　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　票数　　　 比例（%）　　 票数　　　 比例（%）　 票数　　　 比例（%）

A股　　127,371,419　　　100.0000　　　　　0　　　0.0000　　　　　0　　　0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　票数　　　 比例（%）　　　票数　　　 比例（%）　 票数　　　　　比例（%）

A股　　127,371,419　　　 100.0000　　　　　0　　　0.0000　　　　　 0　　　 0.0000

6、 议案名称：《公司 2020 年度内部控制的评价报告》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　　票数　　　 比例（%）　　　票数　　　 比例（%）　 票数　　　　　比例（%）

A股　　127,371,419　　　 100.0000　　　　　0　　　0.0000　　　　　 0　　　 0.0000

7.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

7.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生 2020 年度薪酬的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　 票数　　　　比例（%）　　　票数　　　 比例（%）　 票数　　　　比例（%）

A股　　　250,119　　　　100.0000　　　　　 0　　　0.0000　　　　　 0　　　 0.0000

7.02、议案名称：《关于确认沈竣宇先生 2020 年度薪酬的议案》

　 审议结果：通过

表决情况：

股东　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

类型　　 票数　　　　比例（%）　　　票数　　　 比例（%）　 票数　　　　比例（%）

A股　　　250,11

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