惠而浦：公司2021年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600983　　　　证券简称：惠而浦　　　　　 公告编号：2021-040

　　　　　　　　　　惠而浦（中国）股份有限公司

　　　　　　　 2021 年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　惠而浦（中国）股份有限公司 2021 年第三次临时董事会于 2021 年 5 月 6

日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召开符合有关法律法

规和《公司章程》的规定，经与会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候

选人的议案》

　　结合要约收购的结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董

事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名梁昭贤、梁惠强、陈锦聪、杨

前春、胡然、汤天申、江朝晖、吴胜波为公司第八届董事会非独立董事候选人（简

历附后）。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，本议案将提交公

司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　为确保董事会的正常运作，在第八届董事就任前，原董事仍须依照法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选

人的议案》

　　结合要约收购的结果，为保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。董

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事会提名委员会进行资格审查后，董事会同意提名王泽莹、郭尊华、蔡志刚、盛

伟立为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。第八届董事会任期自股

东大会审议通过之日起三年，本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票

制选举。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

　　　 三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经董事会提名委员会讨论并提议，董事会同意：

　　1、聘任梁惠强先生为公司总裁；

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、聘任陈升弟先生为公司财务负责人；

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　以上人员任期自本次董事会审议之日至本届董事会届满。相关简历详见附

件。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　　 四、审议通过《关于拟签署<品牌许可协议><技术和知识产权许可协议><

全球供应协议>的议案》

　　为完善公司治理结构，促进公司业务进一步发展，公司拟与 Whirlpool

Corporation 签署《技术和知识产权许可协议》《全球供应协议》，拟与 Whirlpool

Properties, Inc.、Whirlpool Corporation 签署《品牌许可协议》。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴胜波、胡红回避

表决。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于拟签署<品牌许可协议><技术和知识产权许可协议><全球供应协议>暨

关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

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　　本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺

实现情况的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

的《关于公司现金收购广东惠而浦家电制品有限公司业绩承诺实现情况的公告》

（公告编号：2021-044）。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴胜波、胡红回避

表决。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

　　七、审议通过《将上述 1-2，4-6 项议案作为临时提案一并提交公司 2020 年

度股东大会审议》的议案

　　根据 2021 年 5 月 6 日公司董事会收到的持有公司 3%以上股份股东惠而浦

（中国）投资有限公司《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》函件要

求，同意将上述 1-2，4-6 项议案作为临时提案一并提交公司 2020 年度股东大会

审议。

　　表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

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　　惠而浦（中国）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　 二�二一年五月八日

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　　　　　　　　　　　　　　相关人员简历

一、董事候选人

（一）非独立董事候选人

1、梁昭贤先生，1963 年 1 月出生，中国香港籍，1987 年毕业于华南工学院（后

为华南理工大学），大专学历。梁昭贤先生于 1978 年 9 月参加工作，至今任职于

广东格兰仕集团有限公司，历任广东格兰仕集团有限公司副董事长兼常务副总经

理、广东格兰仕集团有限公司副董事长兼执行总裁；2018 年 9 月至今任广东格

兰仕集团有限公司董事长兼总裁。

2、梁惠强先生，1995 年 8 月出生，中国香港籍，2018 年 6 月毕业于美国普林斯

顿大学历史系，本科学历。梁惠强先生于 2017 年 6 月至 2018 年 5 月任职于广东

格兰仕集团有限公司任研究员；2018 年 9 月至 2021 年 4

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