*ST香梨：新疆库尔勒香梨股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600506　　　　 证券简称：香梨股份　　　 公告编号：2021-24 号

　　　　　　　　 新疆库尔勒香梨股份有限公司

　　　　　2021 年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　143

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　 55,283,080

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37.4275

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由

董事陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书兼财务总监阿尔斯兰阿迪里先生出席会议；常务副总经理

　 王伟义先生、副总经理李春芳女士列席本次会议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　　18,946,465　　　　94.7083　　　 1,058,600　　　 5.2917　　0　　　　　　0.0000

2、2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　 票数　　　　　　比例（%）　　　　票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　　18,957,365 94.7628 1,047,700　　　　　　　　　　 5.2372　　　　　0　　　0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　　18,957,365　　　　94.7628　　　 1,047,700　　　 5.2372　　0　　　　　　0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　　　　　（%）

　　 A股　　　　　18,946,465　　　　94.7083　　　 1,058,600　　　 5.2917　　0　　　　　　0.0000

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

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表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　　 弃权

　 股东类型　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　 比例

　　　　

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