涪陵电力：涪陵电力2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600452　　　　　　　证券简称：涪陵电力　　　　　 公告编号：2021-022

　　　　　　　　　 重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

(一)　 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日

(二)　 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司 11 楼会议室

(三)　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　228,067,906

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51.9469

(四)　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨作祥先生主持，本次会议的召集、

召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份

有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五)　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事余兵、秦顺东因事不能参加本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨孟、刘亚蓉因事不能参加本次会议；

3、董事会秘书和公司见证律师出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、　　议案审议情况

(一)　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　　 票数　　　比例（%）

　　　 A股　　　228,050,445　　　　99.9923　　 1,500　　　　　0.0006　 15,961　　　　 0.0071

2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　　 票数　　　比例（%）

　　　 A股　　　228,050,445　　　　99.9923　　 1,500　　　　　0.0006　 15,961　　　　 0.0071

3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　　 票数　　　比例（%）

　　　 A股　　　228,050,445　　　　99.9923　　 1,500　　　　　0.0006　 15,961　　　　 0.0071

4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　　 票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　228,050,445　　　　99.9923　　 1,500　　　　　0.0006　 15,961　　　　 0.0071

5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　　 票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　228,066,406　　　　99.9993　　 1,500　　　　　0.0007　　 0　　　　　　0.0000

6、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　　 票数　　　比例（%）

　　 A股　　　　228,050,445　　　　99.9923　　 1,500　　　　　0.0006　 15,961　　　　 0.0071

7、 议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

表决情况：

　 股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　　 票数　　　　　比例（%）　 票数　　　 比例（%）　　 票数　

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