中芯国际：中芯国际关于非执行董事辞任及委任非执行董事的公告

A股代码：688981　　　　　　A股简称：中芯国际　　　　公告编号：2021-016

港股代码：00981　　　　　　港股简称：中芯国际

　　　　　　 中芯国际集成电路制造有限公司

　　关于非执行董事辞任及委任非执行董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”，连同其附属公司，

以下简称“本集团”）董事会欣然宣布，自 2021 年 5 月 13 日起生效：

　 1． 童国华博士（以下简称“童博士”）因工作安排调整，辞任本公司第一

　　　 类非执行董事及董事会薪酬委员会成员（以下简称“薪酬委员会”）；

　 2． 由中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）提名之候

　　　 选人鲁国庆先生（以下简称“鲁先生”）获委任为本公司第一类非执行

　　　 董事及薪酬委员会成员；及

　 3． 黄登山先生（以下简称“黄先生”）获委任为本公司第二类非执行董事

　　　 及董事会提名委员会成员（以下简称“提名委员会”）。

　　童博士确认与本公司董事会无意见分歧，亦不存在须提请本公司股东关注

的有关其辞任的其他事宜。

　　董事会谨此对童博士于其任期内对本公司作出的宝贵贡献表示感谢。

　　鲁先生获委任后，于 2021　5 月 13 日与本公司订立服务合约，他的任期

自 2021　5 月 13 日起至 2021 年股东周年大会（以下简称“2021 年股东周年

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大会”）为止。根据本公司之组织章程细则（以下简称“公司章程”）第 132

条，鲁先生须于 2021 年股东周年大会上接受本公司股东重选，而其后须按照公

司章程至少每三年一次轮值重选。

　　鲁先生有权获得（i）50,000 美元的年度现金酬金，其中包括担任本公司非

执行董事的 45,000 美元及担任薪酬委员会成员的 5,000 美元；及（ii）可供认

购 187,500 个普通股的期权和 187,500 个受限制股份。鲁先生的薪酬方案由董

事会根据本公司董事及高级管理人员薪酬政策及参考薪酬委员会的建议厘定。

　　除上文所披露者外，于本公告日期，鲁先生于本公司的股份中并无任何

《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的权益。

　　于本公告日期，除鲁先生为中国信科党委书记、董事长、总经理外，鲁先

生与本公司任何董事、高级管理人员或者其他主要或控股股东之间并无任何关

连（根据香港联合交易所证券上市规则（以下简称“香港上市规则”）定义）。

除上文所披露者外，鲁先生于过去三年并无于其他上市的公众公司担任董事职

务，且无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职务。

　　除上文所披露者外，概无其他与鲁先生委任有关之资料须根据香港上市规

则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无其他事项须提请本公司股东注意。

　　黄先生获委任后，于 2021　5 月 13 日与本公司订立服务合约，他的任期

自 2021　5 月 13 日起至 2021 年股东周年大会为止。根据公司章程第 132 条，

黄先生须于 2021 年股东周年大会上接受本公司股东重选，而其后须按照公司章

程至少每三年一次轮值重选。

　　黄先生有权获得（i）50,000 美元的年度现金酬金，其中包括担任本公司非

执行董事的 45,000 美元及担任提名委员会成员的 5,000 美元；及（ii）可供认

购 187,500 个普通股的期权和 187,500 个受限制股份。黄先生的薪酬方案由董

事会根据本公司董事及高级管理人员薪酬政策及参考薪酬委员会的建议厘定。

　　除上文所披露者外，于本公告日期，黄先生于本公司的股份中并无任何

《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）第 XV 部所指的权益。

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　　于本公告日期，除黄先生为国家集成电路基金副总裁外，黄先生与本公司

任何董事、高级管理人员或者其他主要或控股股东之间并无任何关连（根据香

港上市规则定义）。除上文所披露者外，黄先生于过去三年并无于其他上市的

公众公司担任董事职务，且无于本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职

务。

　　除上文所披露者外，概无其他与黄先生委任有关之资料须根据香港上市规

则第 13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无其他事项须提请本公司股东注意。

　　董事会表决通过关于委任本公司非执行董事的议案。董事会认为鲁先生和

黄先生符合本公司非执行董事任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提

名程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　董事会谨借此机会欢迎鲁先生和黄先生加入董事会。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中芯国际集成电路制造有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 14 日

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　　附件：鲁先生和黄先生简历

　　鲁先生，现年 58 岁，于 1985 年 7 月至 2001 年 7 月曾任武汉邮电科学研

究院系统部研究室副主任、科技处副处长、器件所所长、院长助理，光迅公司

总经理等职务；2001 年 7 月起历任武汉邮电科学研究院副院长、党委书记，烽

火科技集团有限公司党委书记、董事、总裁等职务， 2016 年 8 月至今担任烽火

科技集团有限公司党委书记、董事长、总裁；2017 年 12 月至今担任武汉邮电

科学研究院有限公司党委书记、董事长、总经理；2018 年 6 月至 2021 年 2 月

任中国信科总经理、党委副书记、副董事长；2021 年 2 月至今任中国信科党委

书记、董事长、总经理。此外，鲁先生从 2016 年 8 月至今担任烽火通信科技股

份有限公司（600498.SH）董事长，2016 年 8 月至 2020 年 5 月担任武汉理工

光科股份有限公司（300557.SZ）董事长。

　　鲁先生于 1985 年 7 月取得清华大学工业仪表及自动化专业学士学位，于

2002 年取得华中科技大学管理学

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