九典制药：2020年度股东大会决议公告

证券代码：300705　　　　　 证券简称：九典制药

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告编号：2021-044

债券代码：123110　　　　　 债券简称：九典转债

　　　　　　　　　　　 湖南九典制药股份有限公司

　　　　　　　　　　　 2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结

合的方式召开

　　（二）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2021 年 5 月 7 日 14:30

　　2、网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 5 月 7 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

　　（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大

道1号）

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长朱志宏先生

　　（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公

司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表172,986,284股，占公司有

表决权股份总数的54.9250%。

　　①出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表172,982,284股，占公司有表

决权股份总数的54.9233%。

　　②通过网络投票的股东共1人，代表4,000股，占公司有表决权股份总数的

0.0017%。

　　其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，

代表354,397股，占公司有表决权股份总数的0.1510%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；

　　议案 1.00《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　议案 2.00《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　议案 3.00《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　议案 4.00《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　议案 5.00《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　议案 6.00《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 354,397 股，占出席会议中小投资者有效

表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股

份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

0.0000%。

　　议案 7.00《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意 354,397 股，占出席会议中小投资者有效

表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股

份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

0.0000%。

　　议案 8.00《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　议案 9.00《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　　 议案 10.00《关于修订<对外担保管理办法>等制度的议案》；

　　表决结果为：同意 172,986,284 股，占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出

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