大中矿业：海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票之上市保荐书

内蒙古大中矿业股份有限公司

（内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太书记沟）

　　　　股票上市保荐书

　　　保荐机构（主承销商）

　　　　 （上海市广东路 689 号）

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内蒙古大中矿业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 股票上市保荐书

　　　　　　　　　　　海通证券股份有限公司

　　　　　　　 关于内蒙古大中矿业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　 股票上市保荐书

深圳证券交易所：

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开

发行股票并上市项目经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1199 号”文核

准，并于 2021 年 4 月 12 日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票总量为

21,894.00 万股，全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理

工商登记变更手续。海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“海通

证券”）认为发行人申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券

交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，特推荐其股票在

贵所上市交易。

　　如无特别说明，本上市保荐书的简称或名词释义与公司首次公开发行股票招

股说明书中的相同。现将有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

公司名称：　　　　 内蒙古大中矿业股份有限公司

英文名称：　　　　 Inner Mongolia Dazhong Mining Co., Ltd.

注册资本：　　　　 128,906 万元

法定代表人：　　　 吴金涛

成立日期：　　　　 1999 年 10 月 29 日

整体变更日期：　　 2009 年 5 月 29 日

住所：　　　　　　 内蒙古自治区包头市黄河大街 55 号 12 楼

邮政编码：　　　　 014010

电话：　　　　　　 0472-5216664

传真：　　　　　　 0472-5216664

互联网地址：　　　 www.dzky.cn

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电子信箱：　　　　 [email protected]

　　经营范围：许可经营项目：矿产品开采、加工、销售；矿产品冶炼；氧化球

团加工、销售。公路经营管理；普通货物道路运输。一般经营项目：矿产品（除

控制品）、铁矿石、钢材、建材、工程机械、重型汽车、矿山设备、机电产品购

销；进出口贸易（备案制）；尾矿库运行，砂石料加工、销售。

（二）发行人设立情况

　　本公司前身为内蒙古大中矿业有限责任公司，成立于 1999 年 10 月 29 日。

2009 年 5 月 22 日，公司股东众兴集团、自然人梁宝东召开股东会并签署《发起

人协议》，同意以大中有限截至 2008 年 12 月 31 日经审计的净资产 92,281.60 万

元中的 85,000 万元按 1：1 的比例折合为股本，1,332.25 万元作为资本公积，

5,949.35 万元作为盈余公积（为按照有关规定提取的安全生产费用、维简费，根

据审计报告出具日有效的《企业会计准则讲解》（2008），需在“盈余公积-专项储

备”中单独反映），整体变更设立股份有限公司。2009 年 5 月 24 日，发起人召开

创立大会。2009 年 5 月 29 日，本公司在内蒙古自治区巴彦淖尔市工商行政管理

局取得变更后的企业法人营业执照。

（三）发行人主要业务

　　公司所在行业为黑色金属采选行业，主要从事铁矿石采选、铁精粉和球团

的生产销售以及机制砂石的加工销售。2020 年公司开采铁矿石 527.72 万吨，生

产铁精粉 236.13 万吨。现有矿山规划扩建项目及安徽两矿建成达产后，铁矿石

开采量将扩大到约 1,500 万吨/年，年产铁精粉约 500 万吨，可持续开采时间超过

30 年。

　　本公司被中国冶金矿山企业协会评定为“2019 年中国冶金矿山企业 50 强企

业”第 17 位；公司书记沟铁矿和东五份子铁矿先后被评为“第二批国家级绿色矿

山试点单位”和“第四批国家级绿色矿山试点单位”，2020 年 1 月，上述两矿被同

时评为国家级绿色矿山。子公司金日盛矿业 2016 年被安徽省经济和信息化委员

会授予“安徽省信息化与工业化融合示范企业”，被安徽省六安市经济和信息化

委员会及六安市企业（企业家）联合会联合授予“2016 年六安市 50 强企业”，被

中共霍邱县委和霍邱县人民政府评为“2016 年度十佳工业企业”，被中共安徽霍

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邱经济开发区党工委和安徽霍邱经济开发区管委会授予“2017 年度发展工业和民

营经济工作先进单位”。

（四）公司主要财务数据及主要财务指标

　　1、合并资产负债表主要数据

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　　 项目　　　　　　　2020.12.31　　　　 2019.12.31　　　　　　 2018.12.31

流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　86,695.54　　　　　 88,366.74　　　　　 78,958.92

非流动资产合计　　　　　　　　　　　 655,176.44　　　　　　637,530.31　　　　　635,081.26

资产总计　　　　　　　　　　　　　　 741,871.98　　　　　　725,897.06　　　　　714,040.17

负债总额　　　　　　　　　　　　　　 517,807.31　　　　　　561,293.22　　　　　573,042.30

股东权益　　　　　　　　　　　　　　 224,064.67　　　　　　164,603.84　　　　　140

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