天沃科技：第四届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002564　　　　　　　　证券简称：天沃科技　　　　　　公告编号：2021-050

　　　　　　　　　　　 苏州天沃科技股份有限公司

　　　　　　　　　 第四届董事会第三十次会议决议公告

　　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

　 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议

于 2021 年 5 月 6 日上午以现场加通讯的方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦

发广场 E 座 4 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 4 月 30 日以电话或邮件形式通

知全体董事，会议由董事长司文培先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，

全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议出席人数、召开程序、议事

内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的

有关规定，会议合法有效。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财务

公司就关联交易签署<金融服务协议>的议案》，关联董事司文培、储西让、夏斯

成回避表决。

　　 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方财务公司就

关联交易签署<金融服务协议>的公告》。

　　 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　 本议案由公司控股股东上海电气集团股份有限公司以临时提案形式提请公司

2021 年第二次临时股东大会审议。

　　 2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于对关联方财务

公司的风险评估报告》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

　　 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《苏州天沃科技股份有限公司关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评

估报告》。

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证券代码：002564　　　　　　　　证券简称：天沃科技　　　　　 公告编号：2021-050

　　 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　 3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与关联方财务

公司关联交易的风险处置预案》，关联董事司文培、储西让、夏斯成回避表决。

　　 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《苏州天沃科技股份有限公司关于与上海电气集团财务有限责任公司关联交易

的风险处置预案》。

　　 独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　 三、备查文件

　　 1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议；

　　 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

　　 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；

　　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州天沃科技股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 5 月 7 日

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