名家汇：第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300506　　　　　　 证券简称：名家汇　　　　　 公告编号：2021-042

　　　　　　　　　 深圳市名家汇科技股份有限公司

　　　　　　第三届董事会第三十八次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十

八次会议通知于 2021 年 4 月 30 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议

于 2021 年 5 月 6 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态

园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人，其中，董事牛来保、张经时、阎军及独立董事端木梓榕、

任杰、周到以通讯方式出席。

　　会议由董事长程宗玉主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，董事会同

意公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请不超过人民币 30 亿元的综合授

信额度，具体额度以各银行的实际审批额度为准。上述综合授信额度可在 2020

年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日期间滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

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　　（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事

宜的议案》

　　根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注

册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深

圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板

上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股

东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近

一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021

年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快

速融资”）的条件

　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注

册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际

情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行

股票的条件。

　　2、发行股票的种类、数量和面值

　　向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产

20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数

量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符

合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对

象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外就投资者、人民币合格境外机

构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发

行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董

事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有

发行对象均以现金方式认购。

　　4、定价方式或者价格区间

　　（1）发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算

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公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股

票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；

　　（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行

对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行

结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股

份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守

上述股份锁定安排。

　　本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

　　5、募集资金用途

　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于

以买卖有价证券为主要业务的公司；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公

司生产经营的独立性。

　　6、决议有效期

　　决议有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会

召开之日止。

　　7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

　　授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核

规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融

资有关的全部事项，包括但不限于：

　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相

关申报文件及其他法律文件；

　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，

按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速

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融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及

其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机

等；

　　　 （3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速

融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份

限售等其

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