中来股份：关于控股子公司签订重大合同暨关联交易事项的公告

证券代码：300393　　　　　证券简称：中来股份　　　　 公告编号：2021-089

　　　　　　　　苏州中来光伏新材股份有限公司

　　　　 关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

　　1、2021 年 4 月 30 日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司）

控股子公司中来民生、中来民生全资子公司中来智联能源工程有限公司（以下简

称“中来智联”）与上海源烨新能源有限公司（以下简称“上海源烨”）签署了

《户用光伏发电项目 EPC 总承包协议》（以下简称“《EPC 总承包协议》”），

本次交易构成关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年

修订）》、《公司章程》的相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准后方可

实施。

　　2、若本次交易能够顺利实施，预计将对公司本年及未来年度的经营业绩产

生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。

　　3、本次交易的执行尚有不确定性，敬请广大投资者注意如下投资风险：项

目对手方上海源烨及其股东未来战略经营决策发生重大变化的风险；上海源烨资

金保障能力的风险；供应链设备与材料供应严重短缺的风险；市场竞争加剧、开

发能力不足的风险；政策变化带来的风险。本公告所述《EPC 总承包协议》项目

工程实施可能受国家机关审批程序影响，造成因工期延误不能及时验收的风险；

包含极端天气、其他自然灾害在内的其他不可抗力风险。

　　若本次交易最终未能获得公司股东大会批准，将面临无法实施的风险，提醒

广大投资者注意风险。

　　一、关联交易概述

　　（一） 关联交易背景

　　1、2021 年 2 月，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）控

股子公司苏州中来民生能源有限公司（以下简称“中来民生”）与中电投电力工

程有限公司（以下简称“中电投”）签订了《中电投电力工程有限公司与苏州中

来民生能源有限公司合资协议》（以下简称“《合资协议》”），约定中来民生

与中电投合资新设上海源烨新能源有限公司（以下简称“上海源烨”），注册资

本人民币 5 亿元，中电投持有其 70%股权，中来民生持有其 30%股权。根据公

司章程规定，本次投资事项在公司总经理权限范围内。上海源烨已于 2021 年 3

月 10 日完成工商设立登记。

　　2、2021年4月30日，公司控股子公司中来民生与中电投签订了《中电投电力

工程有限公司与苏州中来民生能源有限公司合资协议之补充协议》（以下简称

“《补充协议》”），约定上海源烨设立后的首年装机量目标值为至少并网发电

1.2GW，第二至第五年的年平均新增装机容量目标值不低于1.5GW，且设立满5年

累计装机容量达7.2GW以上。双方拟约定，装机量考核值从上海源烨成立满一年

之日起算，考核期内首年新增装机容量不应低于0.96GW，第二年至第四年每年新

增装机容量不应低于1.2GW。中来民生作为担保责任方以其持有的合资公司的10%

股权对应部分的分红收益及拟签订的《EPC总承包协议》价款的5%对协议合作期

内的新增装机容量和发电量进行履约担保。（发电量是根据组件的转换效率和辐

照数据计算出每个区域的年度理论发电小时数，作为发电量保证依据。）

　　（二）关联交易基本情况

　　结合《补充协议》约定的合作内容，落实具体合作事项，2021 年 4 月 30 日，

公司控股子公司中来民生、中来民生全资子公司中来智联与上海源烨签署了《户

用光伏发电项目 EPC 总承包协议》（以下简称“《EPC 总承包协议》”），计

划首年合作建设户用光伏 EPC 工程规模至少 1.2GW，第二至第五年的年平均新

增建设容量不低于 1.5GW，且合作满 5 年累计建设装机容量达 7.2GW 以上。首

年定价均值约为 3.5 元/W，每 5 兆瓦为一个项目支付单位进行付款，该定价有效

期为一年。按照 3.5 元/W 计算，合同总金额预估为 252 亿元，其中第一年合同

金额约为 42 亿元，占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 82.60%。

　　（三）关联关系说明

　　本次交易构成关联交易，截至本公告披露日，上海源烨为公司控股子公司中

来民生持有 30%股权的合资企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2020 年修订）》和《企业会计准则第 36 号――关联方》的相关规定，将上海

源烨认定为公司的关联方。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（四）关联交易的审批情况

　　2021 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次

会议审议通过了《关于控股子公司签订重大合同暨关联交易的议案》，不存在关

联董事回避表决情形，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《公司章

程》的相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系

的关联人应回避表决。

　　鉴于本次关联交易协议期限超过三年，公司将根据《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2020 年修订）》的规定，每三年重新履行相关审议程序和披露

义务。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方基本信息

　　公司名称：上海源烨新能源有限公司

　　统一社会信用代码：91310230MA1HHHK86Y

　　法定代表人：张城

　　类型：有限责任公司

　　企业地址：上海市崇明区陈家镇前裕公路199号（上海裕安经济小区）

　　成立日期：2021 年 3 月 10 日

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：各类工程建设活动；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）

　　股权结构：中电投持有上海源烨70%股权，中来民生持有上海源烨30%股权。

　　（二）关联方最近一年及一期主要财务数据

　　上海源烨成立于2021年3月10日，无最近一年及一期主要财务数据。

　　（三）关联关系说明

　　截至本公告披露日，上海源烨为公司控股子公司中来民生持有30%股权的合

资企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《企业

会计准则第36号――关联方》的相关规定，将上海源烨认定为公司的关联方。

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